在一个令人震惊的事件中,对整个斋浦尔的主要婚礼策划师进行的所得税突袭,揭露了一个阴暗的hawala交易和加密货币网络。根据经济时报的一份报告,官员们已经扣押了2000万卢比的现金和珠宝,并冻结了多达3个加密钱包。
该报告称,接受调查的婚礼策划师涉嫌将从客户那里收到的款项转换成加密货币。据报道,他们使用hawala网络转移资金,这一点被官员们发现。
据媒体报道,所得税部门突袭了斋浦尔20多家婚礼策划公司的场所。在搜查行动中,税务部门发现了Stablecoin和比特币的秘密加密账户。
一份NewsX报告称,发现了3个加密钱包。据报道,其中两个与本地平台有关,另一个是通过国际网络运营的。未经记录的现金通过hawala网络转移,并转换成加密货币,这是官员们发现的。
一旦现金转换成加密货币,资金就被转移到国际平台。报告称,尽管有严格的KYC规定,但嫌疑人还是找到了绕过网络并转移资金的漏洞。
