本周,土耳其推出了新的加密货币法规,以加强反洗钱(AML)框架。新规定要求个人验证中等到大额交易的信息。
这些新规定将于2025年2月实施,旨在阻止加密货币市场中的非法金融活动。
土耳其的反洗钱努力
根据新规定,进行超过15,000土耳其里拉或425美元的加密货币交易的人必须与加密货币服务提供商分享他们的身份信息。这些新的加密货币法规反映了全球趋势,即对通过加密货币进行洗钱活动实施更严格的监管。该国在全球加密货币市场日益突出也是推动这些措施的部分原因。
最近的法案涵盖了加密货币服务的多个方面。它要求广泛的义务,如许可要求、防止市场滥用的措施,以及与客户建立正式的书面合同。
这一行动发生在欧盟即将实施加密资产市场(MiCA)法规之后。这两项倡议都表明,国际社会越来越关注为加密货币行业建立一个坚实的法律框架。
除了交易限额,使用未事先注册的钱包地址的客户将需要进行身份验证。如果服务提供商无法从发送方那里收集足够的信息,他们可能会将交易归类为"高风险",并在必要时予以阻止。
"如果发送的消息持续包含不完整的信息,并且在要求时未能完成此信息,接收加密资产服务提供商将考虑拒绝来自该加密资产服务提供商的转账,或限制与该加密资产服务提供商的交易,或终止业务关系,"
根据土耳其共和国公报发布的文件。
这些新规定为加密货币交易所和服务提供商在实施安全的客户验证系统方面带来了重大责任。
加密货币行业正在发展
去年见证了土耳其加密货币公司的复苏,截至8月,有47家公司向资本市场委员会(CMB)申请运营许可。这一申请增加发生在新规定出台之后。突出的申请人包括Bitfinex、Binance TR、OKX TR和Gate TR等大型交易所。
加密货币交易所再次对获得土耳其许可感兴趣,源于2022年7月2日实施的《资本市场法修正案》。该法案为土耳其的加密资产服务提供商建立了一个法律框架。尽管土耳其自2021年起禁止使用加密货币进行支付,但个人仍可购买、持有和交易加密资产。
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