HT警方成功打击了一起大规模加密货币诈骗案,阻止了300名潜在受害者,并追回了高达30亿越南盾的资金。
12月24日,HT市警方成功打击了一个精心策划的加密货币诈骗集团,保护了近300人免受损失,并追回了约30亿越南盾的资金。该案件涉及Million Smiles公司,该公司通过伪造的QFS(量子金融系统)加密货币欺骗了约100家企业和400名个人。
根据越南电视台(VTV)的报道,Million Smiles公司利用营销欺骗手段,利用"祖先宝藏"和"心灵"等元素吸引潜在投资者。
该公司承诺了不切实际的高额收益,宣传QFS是通往卓越金融生态系统的钥匙,可以无抵押无利息获得资金。他们的策略针对个人和企业,要求个人投资4-5百万越南盾(约190美元),企业投资高达3900万越南盾(1350美元)。
精心设计的诈骗手法
Million Smiles公司计划组织一场规模大的活动,邀请300名潜在客户参加,以继续推广QFS。但执法部门及时介入,突袭了公司总部,并扣押了大量文件、电脑和相关证物。
经调查,警方确定QFS完全是一种伪造的加密货币,未经越南法律认可。这次及时阻止,保护了300人免受诈骗,同时帮助追回了约30亿越南盾,这些资金之前已被从约500名受害者那里骗取。
此前,在2023年10月,NGHỆA AN省警方也成功打击了一个跨国加密货币诈骗集团,逮捕了5名相关嫌疑人。该集团由外国人领导,使用了"猪屠宰"和投资伪造加密货币等精心设计的诈骗手段,从国内受害者那里骗取了数十亿越南盾。一个典型案例是,一名HCM市受害者通过伪造的"Biconomynft"加密货币投资应用程序被骗走了17.6亿越南盾(70万美元)。
