越南:一些人建立了名为BITMINER的虚拟货币交易所,并从200多名受害者那里骗取了近40亿越南盾。
又一起虚拟货币交易所诈骗案
根据BeInCrypto的报道,东奈省刑事警察局成功打击了BITMINER虚拟货币交易所的诈骗活动。41岁的Tran Minh Quang、42岁的Nguyen Trung Nam、39岁的Luong Hoai Nam(均居住在边和市)以及32岁的Nguyen Xuan Toan(来自平顺省)是主要嫌疑人。这个虚拟货币交易所通过多层次营销的方式骗取了投资者的资产。
这4名嫌疑人建立了一个名为https://bitminer.lol的网站。他们介绍了一种名为"BINCOIN"的虚拟货币,听起来很像大家熟悉的比特币(BTC)。他们向投资者宣传,这是一个来自阿拉伯联合酋长国的外国虚拟货币项目,声称具有高收益和易于回收本金的特点。
利用投资者缺乏经验而急于快速赚钱的心理,他们组建了管理团队和市场开发团队,承诺分享巨额利润来吸引参与者。此外,他们还组织了许多研讨会,引诱和吸引玩家参与。一旦有了目标,他们就建立了许多私密群组,在其中分享资料,并让假扮玩家的人配合实施诈骗行为。
起初,他们要求玩家购买USDT并转账到他们控制的电子钱包地址,以激活不同挖矿速度的套餐,但实际上根本没有任何挖矿活动。
如果您是BITMINER虚拟货币交易所诈骗案的受害者,您可以尽快到东奈省刑事警察局报案,协助警方尽快调查,依法起诉这些嫌疑人。
加入BeInCrypto越南电报社群,获取最新的金融市场分析和加密货币新闻。
