Bitrace 对东南亚犯罪担保平台的调查

Bitrace 分析指出，网传关于王星被卖的聊天记录的照片与姓名均为伪造，但聊天记录中所描述的担保交易活动在 2024 年 11 月 19 日的链上真实存在，说明该专群的确在当日进行了一笔金额为 14000 USDT 的交易。东南亚经营着大大小小各类担保平台，其业务鱼龙混杂，它们不仅为涉诈、涉赌资金清洗等非法活动提供帮助，甚至还为人口买卖、毒品交易等犯罪活动提供服务。