加密货币衍生品交易所BitMEX被美国当局处以额外1亿美元的罚款,以结束其长达多年的法律纠纷。这是因为该平台被指违反了美国银行保密法。
美方认为,BitMEX在2015年至2020年期间从非法业务中获得了高达13亿美元的收益,因此之前同意支付1.1亿美元的罚款是不够的。
此前,BitMEX在2024年7月已承认违反了美国银行保密法,因为它在2015年至2020年期间未建立、维护和执行反洗钱计划。
除了未实施KYC机制外,该平台还允许美国公民注册账户并在此进行交易,美国用户曾占BitMEX总用户的11.5%。BitMEX的高管层还未能按法律要求向美国商品期货交易委员会(CFTC)注册,甚至还向银行撒谎以获取金融服务。
BitMEX的律师试图减轻判决,称多年的法律纠纷对该公司的运营造成了不小影响,但最终未能成功。
BitMEX的高级管理人员,包括创始人兼前CEO Arthur Hayes,在2021年被CFTC和美国财政部金融执法网络(FINCEN)起诉并处以行政处罚,包括软禁,因为该公司的违规行为。当时BitMEX还被要求向美国财政部支付1亿美元的罚款。
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