在同意支付 9,270 万卢比(约 100 万美元)的罚款后,加密货币交易所 Bybit 周四宣布其已在印度金融情报中心(FIU-IND)完成注册。
「作为此过程的一部分,Bybit 已经支付罚款,并积极处理和解决之前的监管事宜,进一步展现其在印度市场对透明度和最高标准的投入。」Bybit 在声明中写道:「我们持续努力与 FIU-IND 合作,以解决他们的疑虑,并确保完全遵守《防止洗钱法》(「PMLA」)及相关法规。」
根据 FIU-IND 在 1 月底发布的公告,Bybit 被罚款的原因是其在未获授权的情况下持续于印度市场扩展业务,违反了该国反洗钱相关法令。这家总部位于杜拜的交易所于 1 月表示,在推进监管程序期间,将暂停为印度用户提供服务。