两位HashFlare执行官Sergei Potapenko和Ivan Turõgin承认运营了一个价值5.77亿美元的庞氏骗局,伪造了加密货币挖矿业务。
HashFlare创始人承认犯有5.77亿美元的加密货币欺诈罪
HashFlare:从加密货币挖矿到庞氏骗局
根据美国司法部(DOJ)的说法,比特币挖矿公司HashFlare的两位联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin已经承认通过该平台运营了一个价值5.77亿美元的庞氏骗局。
在HashFlare于2018年停止运营并正式关闭后,Potapenko和Turõgin"套现"了超过5.77亿美元的投资者收入。他们于2022年11月在塔林(爱沙尼亚首都)被捕,并被引渡到美国,面临包括共谋欺诈/洗钱和网络欺诈在内的16项指控。
Two Estonian Nationals Plead Guilty in $577M Cryptocurrency Fraud Scheme
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 13, 2025
Scheme Victimized Hundreds of Thousands of People in United States and Abroad
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两位创始人面临20年监禁
从2015年到2019年,HashFlare (之前称为HashCoins - 一家硬件制造商)提供基于云的加密货币挖矿服务,允许用户租用哈希算力而无需拥有硬件。参与的投资者将获得高达150%的挖矿收益。
然而,根据DOJ的说法,该平台实际上只挖掘了客户宣传的总哈希率的不到1%。此外,HashFlare还呼吁用户投资一个名为Polybius的虚假加密银行项目,但没有向客户支付任何股息,不断以各种理由"逃避"提款义务,要求用户进行大量KYC验证以提高提款限额。
根据起诉书,Sergei Potapenko和Ivan Turõgin使用公司作为掩护进行了超过5.77亿美元的洗钱活动,购买了75处房地产、6辆豪华汽车,并投资于加密货币账户和数千台加密货币挖矿设备 - 这被评为有史以来最大的加密货币欺诈案之一。这造成了全球数十万受害者,包括美国用户,损失超过5.77亿美元。
两名被告已认罪,并同意通过即将到来的赔偿程序返还价值超过4亿美元的资产。
Potapenko和Turõgin将于5月8日受审,可能面临最高20年监禁。此案由西雅图FBI办公室牵头,并得到多个执法机构和美国检察官的配合。
Coin68综合报道
