最近,越南加密货币投资社区中出现了越来越多涉及犯罪或被有关部门调查的P2P交易案件,涉及洗钱/欺诈。
以下是BeInCrypto对这一情况的一些观察和有经验投资者的建议。
在进行P2P交易后被警方传唤
最近,在一个大型越南加密货币投资Facebook群组中,一位投资者分享了他的P2P交易经历,引起了社区的广泛关注和讨论。具体来说,这位投资者在通过P2P方式出售了6,000 USDT后,被有关部门传唤。
"前几天我卖了近6,000U转到银行账户,第二天就收到警方的冻结账户通知,怀疑涉及欺诈犯罪。我刚给侦查员打电话,他说让我周一去解释那笔钱的来源,说接收方是骗子。"- 投资者Phạm Minh Anh 表示。
在Minh Anh分享了自己的经历后,其他许多投资者也表示遇到了类似的情况。这个故事迅速在X社区传播开来,许多有经验的交易者开始解释Minh Anh遇到的情况。
"来自柬埔寨的洗钱犯罪分子在P2P市场上活动猖獗,大家要非常小心谨慎,因为持有USDT是最快逃离越南的方式,与任何人交易都需要验证身份证,转账到本人账户,否则涉及肮脏资金的风险很高。"- Holdstation创始人Hoài Nam 评论。
2024年,西宁省网络安全和高科技犯罪预防处发现并打击了一个由越南人和外国人在柬埔寨组成的团伙,他们从事收购银行账户以提供给海外诈骗团伙的行为。这个团伙在2023年11月至2024年5月期间进行的USDT买卖交易违法金额超过1.1万亿越盾,约合25,000亿越盾。
许多加密货币投资者在进行P2P交易时,并不知道自己正在与使用被出售的银行账户进行洗钱的犯罪分子交易。许多投资者也过于大意,进行P2P交易时缺乏对交易对方身份的核实。
"这就是为什么洗钱分子非常喜欢在P2P上活动,因为那里没有KYC,他们可以把在越南犯下的欺诈罪洗钱,然后拿着USDT逃离越南。"- 投资者Bi Cần Thơ 表示。
回到Minh Anh的案例,许多陷入类似困境的投资者提出了建议。那就是需要如实解释情况,配合警方调查以证明自己没有参与欺诈,并证明资金来源。
"正常去解释,证明资金来源与欺诈无关就可以了。"- 投资者Nguyễn Bá Vượng表示。
金融行动特别工作组(FATF)- 一个于1989年成立的政府间组织- 在2023年6月将越南列入"灰名单"。2023年10月,副总理Lê Minh Khái在反洗钱指导委员会会议上表示,"决心采取一切措施,在2年内将越南从灰名单中移除"。
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