澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已对13家加密货币公司采取监管行动,作为其解决数字货币行业合规失败问题的一部分。
这一最新一轮行动是AUSTRAC为期一年的汇款和数字货币交易所调查的一部分,根据周一的一份声明,AUSTRAC已经发现了50多家其他公司可能存在违规行为。
AUSTRAC发起了这次打击行动,作为其监管不断扩大的澳大利亚加密货币行业的策略的一部分。
根据AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯的说法,该金融情报机构已经取消、暂停或拒绝续签9家未能满足反洗钱和反恐融资法规义务的公司的注册。
这些公司包括Auasia Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty和Blue Star Exchange Pty Ltd。
"AUSTRAC的报告实体是在检测犯罪活动方面的第一道防线,"托马斯在一份声明中说,并补充说这些公司在识别可疑交易和维护澳大利亚金融系统的完整性方面发挥着关键作用。
除了取消注册外,AUSTRAC还对Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited施加了有条件的注册,因为这些公司未能在规定的时间内满足合规要求。
自2024年1月以来,AUSTRAC已向106个实体发出合规提醒,敦促它们履行义务,否则将面临进一步的监管行动。
目前在澳大利亚已有超过400家数字货币交易所和5000多家汇款提供商注册,AUSTRAC表示,那些未能遵守规定的公司可能会面临严重后果,包括可能被暂停或取消注册。
Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd也因破产而从数字货币交易所登记册中删除,这表明监管机构正在对不合规的企业进行问责。
"AUSTRAC仍然对DCE行业的洗钱风险感到担忧,并将继续通过加密货币特别工作组解决这些问题,"托马斯说。
最初专注于解决与加密货币ATM相关的风险,AUTRAC的加密货币特别工作组已经扩大了其行动范围,以加强对整个行业的监管执法。
2024年10月,澳大利亚联邦警察(AFP)在行动"Kraken"中扣押了640万澳元的加密货币,瞄准了被指主导使用加密应用程序"Ghost"的有组织犯罪集团。
周一,维多利亚警察瓦解了一个犯罪集团,该集团被指在墨尔本的加密货币ATM上实施盗窃。
警方逮捕了4名嫌疑人,在一个"阿拉丁洞穴"中发现了价值约31,800澳元的交易卡和枪支等被盗物品。
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)也加大了对加密货币行业的审查力度,特别是在12月对币安澳大利亚提起诉讼,指其将零售客户错误分类并拒绝给予消费者保护。
