Upbit, 韩国最大的加密货币交易所之一,因违反行业法规而面临为期三个月的部分暂停。
这一发展是监管机构对该平台采取行动的结果,此前韩国政府对Upbit交易所启动了反垄断调查。
Upbit在韩国监管违规中遭暂停
韩国当局对Upbit交易所的运营商Dunamu公司进行了处罚,原因是违反了与虚拟资产交易相关的法规。当地媒体报道称,这些违规行为包括与未注册的虚拟资产企业进行交易。
据报道,Upbit交易所还未能遵守适当的客户验证程序,并未报告可疑交易。因此,Upbit面临为期三个月的部分业务暂停。
具体而言,当局禁止新客户在2025年3月7日至6月6日期间转移虚拟资产。
此外,该交易所还面临人事处罚和罚款。这一发展可能会损害Upbit在韩国加密货币交易所中的地位。
2024年11月韩国加密货币交易所交易量排名(以美元计)。来源: Statista在其官网上的一份公告中,Upbit承认了这些违规行为。该交易所还承诺采取纠正措施,以完全遵守法律法规。
该公司对给用户带来的不便表示歉意,并保证会改善交易管理。Upbit还表示将监控系统,以防止未来再次发生违规行为。
"...我们深深理解金融当局最近实施制裁的目的,这些目的是通过对虚拟资产经营者进行严格纪律约束,稳定建立反洗钱体系,加强法律合规体系,"声明摘录。
尽管受到制裁,现有的Upbit客户可以继续无限制交易。新用户可以交易,但暂时被限制转移虚拟资产,包括存款和提款到外部钱包。Upbit还强调,所施加的制裁可能会通过监管程序而发生变化。
韩国收紧监管
与此同时,这一监管打击是当局加强韩国加密货币行业合规措施的一部分。最近的处罚是在过去几个月对Upbit加强审查的结果。
五个月前,韩国政府对Upbit启动了反垄断调查。当局检查了该交易所是否参与了垄断行为。此外,就在一个月前,Upbit的业务因70万个KYC(了解您的客户)违规而被暂时中止。
这是三个月前提出的担忧的延续。正如BeInCrypto报道的那样,韩国金融监管机构发现Upbit存在60万起潜在的KYC违规行为,这促使采取进一步的监管行动。
在应对这一监管审查期间,韩国正在收紧监管。该国计划在2025年下半年推出第二部分加密货币监管框架。
这些调整来自于该国人口中有相当大比例的加密货币市场参与者。具体而言,截至11月,超过30%的韩国人投资了加密货币。
2024年韩国加密货币投资趋势。来源: YNA尽管Upbit现在面临更严格的审查,但该公司也采取了措施来遵守不断变化的法规。七个月前,它成为韩国第一家发布《虚拟资产使用者保护法》公开披露的交易所。
这一举措被视为主动与该国新的监管框架保持一致,并提高加密货币行业的透明度。
尽管面临监管挑战,Upbit在市场上仍保持强势地位。两年前,它超越了Coinbase和OKX等主要全球交易所,在韩国交易所中占据领先地位,而其美国竞争对手则陷入困境。这种主导地位反映了该平台在加密货币行业中拥有大量用户群和影响力。
