美国已引渡来自葡萄牙的Gotbit公司26岁CEO兼创始人Aleksei Andriunin。
俄罗斯公民Andriunin目前面临严重指控,包括网络欺诈、操纵市场和密谋。一个联邦大陪审团在波士顿对他提起诉讼。
Gotbit创始人被引渡至美国
美国马萨诸塞州检察官办公室确认了他的引渡,这是一项重要进展,是针对加密货币欺诈的跨国打击行动的一部分。
"据称,从2018年到2024年,Gotbit提供了操纵市场的服务,为许多加密货币公司(包括美国公司)制造虚假交易量,"新闻稿称。
法庭文件显示,Andriunin在2019年的一次采访中公开承认,他编写了一个代码来进行"洗钱交易"。洗钱交易是一种交易者在短时间内买卖同一资产或证券的做法,制造了一种虚假的交易量和流动性。
"Andriunin被指控保留了Gotbit操纵市场的记录,包括比较'制造的交易量'与自然'市场交易量'的电子表格,"起诉书指出。
检察官指控,这种欺骗性做法是Gotbit吸引客户的基础策略。客户为他们认为是合法市场支持而支付了高额费用。
其他指控显示,Andriunin将Gotbit非法利润数百万美元转入了加密货币交易所Binance的个人账户。
这起案件是一项更大规模国际行动的一部分,旨在打击加密货币欺诈。联邦调查局(FBI)主导了这项名为"Operation Token Mirrors"的行动。在调查过程中,FBI特工创造了一种名为NexFundAI的虚假代币来诱捕操纵者。
美国情报部门已没收了超过2500万美元的加密资产,并关闭了许多与操纵交易量和欺骗投资者有关的交易机器人。
法律行动始于2024年10月9日公布的一份起诉书。该起诉书指控18个个人和实体,其中包括Gotbit及其两名董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili。
此外,2024年10月31日的一份补充起诉书提供了更多关于Andriunin角色的细节,指控他是密谋的主谋。
如果被定罪,Andriunin可能会因网络欺诈被判最高20年监禁。他还可能因操纵市场和网络欺诈而额外判刑5年。
每项指控还可能附带高达25万美元的罚款,或双倍的财务损失,以及释放后的监管、赔偿和资产没收。
