在虚拟资产被滥用进行多层次金融欺诈(庞氏骗局)的情况下,Upbit采取了限制提款的措施,以防止投资者受损。
3月20日,Upbit运营商Dunamu表示,根据虚拟资产使用者保护法实施令第17条第6款等规定,将限制向被怀疑从事庞氏骗局的业务实体提取虚拟资产。Upbit公开的涉嫌庞氏骗局的业务实体包括Quantvine、ASIGPT、Hardwood Mining、TsVertex、AI ROBOT和Dataminr等。
庞氏骗局是一种多层次金融欺诈,通过新投资者的资金向现有投资者支付利息或股息。这些公司向投资者承诺高收益率,但最终逃匿,投资资金无法收回。
其中,Quantvine从4日开始在Upbit内的提款地址注册受到限制。Upbit采取限制措施后,国内多家交易所也陆续呼吁关注Quantvine,并阻止相关钱包地址的入出金。业内人士称,Quantvine已关闭网站并失踪。金融监管部门也已注意到此事,并着手调查。
Upbit相关人士表示,"Upbit将根据《关于非法吸收公众存款的法律》,对确认的非法吸收存款和庞氏骗局案件采取法律行动等强硬措施。今后我们将继续努力提供透明和健康的交易环境。"
另一方面,Upbit正在运营一个举报庞氏骗局嫌疑公司的渠道。用户可通过Upbit(网页·应用程序)客户服务中的"1对1咨询"标签,举报多层次公司和不良用户。
- 记者 Do Ye-ri
- yeri.do@sedaily.com
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