在2025年1月至3月期间,一名交易者通过在Hyperliquid和GMX上开设高杠杆头寸,获得了约2000万美元的利润。这是当前加密货币市场的一个关注焦点。
值得注意的重要交易:地址为0xe4d3的交易者通过50倍杠杆买入以太坊(ETH)和比特币(BTC)头寸,在特朗普加密货币储备公告之前赚取了1000万美元。此外,地址为0xf3F4的交易者从40倍杠杆空头BTC头寸中获得了900万美元。值得注意的是,0xf3F4与Roobet、币安、Gamdom等平台有关联,并在社交平台上公开了2000万美元的利润。
调查发现,0xf3F4交易者与多个诈骗网站有关联,部分资金来自于利用赌场验证漏洞的行为。通过追踪资金来源,调查确定最终资金流向一名名为William Parker(曾用名Alistair Packover)的个人,该人曾因欺诈和赌博行为在芬兰被捕定罪。调查显示,William Parker通过非法手段将初始六位数资本放大至2000万美元。
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