区块链技术正成为追踪和防止国际走私活动，特别是芬太尼走私的重要工具。
芬太尼是一种极其危险的合成阿片类药物。区块链通过透明性可以追踪从中国化学供应商到墨西哥和北美毒品卡特尔参与芬太尼走私的犯罪组织的活动。
区块链，芬太尼犯罪的致命弱点
众所周知，区块链是一个不可更改的数字账本，可以透明且永久地记录所有交易。这项技术有助于通过透明交易和慈善活动资金的快速分配提高信任和效率。
这给芬太尼走私组织造成了巨大的弱点。这些犯罪团伙经常使用加密货币进行跨境交易，快速且匿名。
根据Chainalysis的报告，区块链的透明性使调查人员能够追踪与芬太尼相关的交易。他们追踪从中国化学供应商到墨西哥毒品卡特尔，如锡那罗亚卡特尔和哈利斯科新一代卡特尔(CJNG)等犯罪组织的资金流向。
美国威斯康星州东区当局没收了超过550万美元的加密货币，这些资金与墨西哥毒品卡特尔和中国化学供应商有关的洗钱网络相连。
Chainalysis使用分析工具追踪了中心化交易所账户和可疑加密货币地址的资金流向。他们发现芬太尼走私者使用加密货币，特别是比特币(BTC)和稳定币从中国供应商购买前体化学物质。
这些物质被发送给墨西哥卡特尔等组织，用于在美国生产和分销芬太尼。暗网市场(DNM)在这个网络中也扮演着重要角色。
根据2025年Chainalysis加密货币犯罪报告，Abacus市场是针对西方客户的最大暗网市场之一。2024年，它记录了4330万美元的链上交易，成为暗网上收入最高的市场。
一些暗网市场在服务条款中禁止销售芬太尼。然而，许多卖家通过销售含有芬太尼的物质或如硝基芬太尼等衍生物来规避限制。
