全链最强侦探 @zachxbt 在私人 Telegram 频道中分享了其平时常用的25个链上追踪/调查工具，我们精选整理了其中12款常用的区块链分析工具。
在当今区块链安全领域，精准、高效的链上调查工具对于资产监控、风险防范以及金融犯罪侦查至关重要。近期，全链最强侦探 @zachxbt 在私人 Telegram 频道中分享了其平时常用的 25 个链上追踪 / 调查工具，我们精选整理了其中 12 款常用的区块链分析工具，涵盖多链资料监控、跨链桥接、资金流向追踪和税务盈亏计算等功能，为安全研究人员、执法机构、合规团队及投资者提供专业级链上资料分析指南，帮助应对日益复杂的区块链安全挑战。
1. Cielo | EVM 相容钱包追踪与监控
功能简介：
Cielo 专注于钱包追踪，支援 EVM 相容链、比特币、Solana、Tron 等多种区块链平台。该工具不仅能够即时监控钱包活动和资金流动，还提供 Smart Wallet 列表推荐，助力使用者快速识别潜在风险或异常行为。
应用场景：
- 监控大额资金转移，分析鲸鱼帐户行为
- 识别可疑地址，防范加密诈骗
- 官方网站：https://cielo.finance
2. TRM Labs | 反金融犯罪的链上情报平台
功能简介：
TRM Labs 是一款领先的区块链情报平台，通过图表化展示地址和交易资料，帮助使用者全面追踪资金流向。其覆盖范围广泛 —— 支援超过 7000 万资产，涵盖 30 个区块链网路，同时对 NFT 及 DeFi 协议均提供资料支援，广泛应用于金融机构、加密企业及政府部门，尤其在检测和调查加密金融犯罪方面表现卓越。
应用场景：
- 帮助执法机构、交易所、金融机构打击加密货币犯罪
- 监测 OFAC（美国财政部制裁名单）相关交易
- 官方网站：https://trmlabs.com
3. MetaSuites | 区块链资料增强浏览器
功能简介:
原名 MetaDock 的 MetaSuites 由 BlockSec 开发，是一款基于 Chrome 扩展套件的区块链浏览器增强工具。该工具提供资金流动图、地址标签等直观资料展示，并集成了 30 多个 Web3 与 AI 工具，极大提升了链上资料分析效率。
应用场景：
- 研究 DeFi 协议，分析漏洞和潜在风险
- 增强区块链浏览器功能，便捷审查地址行为
- 官方网站：https://blocksec.com/metasuites
4. MetaSleuth | 零售使用者友好的链上追踪工具
功能简介：
作为面向零售使用者的链上追踪平台，MetaSleuth 类似于 TRM Labs，但在使用者体验和操作便捷性上做了针对性优化。该工具支援跨链分析，能够追踪资金流动并识别高风险地址，目前已覆盖比特币、以太坊、Solana 等共计 13 个区块链，为个人投资者和中小机构提供智慧分析及协作分享功能。
应用场景：
- 个人投资者及中小机构监控钱包安全
- 分析骇客攻击路径，锁定异常交易
- 官方网站：https://metasleuth.io
5. Arkham Intelligence | 全链资金追踪与资料视觉化
功能简介
Arkham 是一款整合多链浏览器、实体标签、图表建立和即时警报功能的综合情报平台。它不仅拥有强大的地址和实体资料库，还支援交易过滤和视觉化操作，使用者可以利用 API 介面对超过 50 条区块链资料进行深度分析。Arkham 的全面功能使其成为业内颇受好评的链上调查工具。
应用场景：
- 深度挖掘资金流动路径，揭示隐藏关系
- 结合 AI 识别潜在风险地址
- 官方网站：https://arkhamintelligence.com
6. Etherscan / Solscan | 最强区块链浏览器
功能简介：
Etherscan 和 Solscan 分别为 EVM 相容链和 Solana 专用的区块链浏览器。它们提供交易记录、地址资讯、智慧合约程式码及余额查询等详细资料，分别支撑以太坊生态和 Solana 网路的透明度和资料查询需求，是开发者和研究者不可或缺的工具。
应用场景：
- 研究智慧合约漏洞，分析链上交易行为
- 追踪骇客攻击路径，评估资产安全性
- 官方网站：https://etherscan.io/https://solscan.io/
7. Blockchair | 比特币链上资料搜寻引擎
功能简介：
Blockchair 是专注于比特币链上资料查询的浏览器，使用者可以通过它搜寻并检视区块、交易和地址的详细资讯。该工具不仅支援比特币，还相容其他区块链资料查询，并提供 API 介面，适用于比特币交易分析及区块资料研究。
应用场景：
- 研究比特币链上资金流向
- 深度分析 BTC 矿池行为
- 官方网站：https://blockchair.com
8. Range | USDC 跨链资金流向追踪
功能简介:
Range 针对 CCTP（跨链传输协议）桥接交易提供专属监控解决方案，主要追踪 USDC 在以太坊、Solana 和 Cosmos 等生态系统间的流动。即时监控及透明资料回馈帮助使用者更好地理解跨链资产转移情况，并对 DeFi 流动性进行深入分析。
应用场景：
- 识别 USDC 在多链上的套利路径
- 分析跨链交易行为，提高资本效率
- 官方网站：https://usdc.range.org
9. Pulsy | 跨链资产追踪聚合器
功能简介:
Pulsy 是一款桥接浏览器聚合器，通过整合跨链资产转移资料，帮助使用者找到最优的转移路径。借助即时与历史资料的分析，该工具为跨链交易提供了更高效的监控方案，尤其适用于多链环境下的资产管理。
应用场景：
- 研究跨链套利机会
- 监控 DeFi 资金流向
- 官方网站：https://explorer.pulsy.app/bridges
10. Socketscan | EVM 相容链桥接监控
功能简介：
Socketscan 专注于 EVM 相容链之间的桥接交易监控，提供统一平台以便使用者查询交易hash或地址的详细状态。支援以太坊、Optimism、Arbitrum 等多条链的交易追踪，为跨链资产转移提供清晰的资料视觉化和即时监控。
应用场景：
- 监控 EVM 生态内的跨链资金流动
- 追踪桥接交易，预警异常资金流向
- 官方网站：https://socketscan.io
11. Dune | 开放式链上资料分析平台
功能简介
Dune 是当前最受欢迎且极具影响力的区块链资料分析平台之一。使用者可以利用 SQL 语句查询海量链上资料，自定义建立并分享各类资料仪表板。其开放式平台鼓励资料创造者社群不断创新，是进行深度资料探勘和链上趋势分析的理想选择。
应用场景：
- 监测 DeFi 专案 KPI 指标
- 分析 NFT 市场趋势
- 官方网站：https://dune.com
12. CryptoTaxCalculator | 加密税务计算 & 盈亏分析
功能简介：
CryptoTaxCalculator 专为加密货币投资者设计，通过自动计算交易盈亏（PNL），协助使用者完成税务申报和投资回顾。该平台不仅支援自动生成税务报告，还能提供详细的盈亏分析，帮助使用者实现税务合规及资产管理。
应用场景：
- 自动生成报税表，减少手动计算时间
- 追踪资产收益，实现合规投资
- 官方网站：https://cryptotaxcalculator.io
结语
以上 12 款工具涵盖了钱包追踪、资金流向监控、跨链桥接、资料视觉化和税务管理等多个维度，体现了当前区块链安全领域在资料透明化、跨链监控以及即时情报分析上的最新进展。无论您是机构级金融安全团队，还是专注于区块链合规的研究者，这些工具都能够为您提供高效、精准的链上资料分析和风险防控支援。结合实际业务场景，选择合适的工具将显著提升您的安全防护能力和资料分析水平。
