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2025年4月2日，美国财政部外国资产管理局（OFAC）将与伊朗支持的胡塞武装（又称安萨尔拉）有关的金融和物流中介网络列为制裁对象。OFAC确定了8个加密资产钱包，这些钱包被用于支持胡塞武装的武器、物资采购和逃避制裁。该网络包括俄罗斯的相关方和航运公司，他们促进了武器和被盗乌克兰谷物的运输，以及数百万美元的非法支付，以支持也门和红海地区的胡塞武装不稳定活动。
本博客将探讨胡塞武装的活动，验证指定的8个加密资产地址的链上活动，并讨论其对反恐融资的意义。
胡塞武装与俄罗斯武器采购和运输的联系
今天的制裁针对了为胡塞武装促进商业活动的俄罗斯居住的阿富汗国籍胡沙恩和索赫拉布·盖拉特兄弟，特别是在2024年12月制裁指定中包含加密资产地址的赛义德·阿尔-贾马尔。按照阿尔-贾马尔的指示，盖拉特兄弟指挥武器和从乌克兰盗取的谷物装运，并使用俄罗斯船籍船舶Am Theseus（又名Zafar）从克里米亚运输商品到也门。
该船舶的所有者香港注册的AM Asia M6 Ltd.，以及两名船长（俄罗斯国籍的维亚切斯拉夫·弗拉基米罗维奇·维达诺夫和弗拉基米罗维奇·别利亚科夫）也成为制裁对象。这些相关方在使胡塞武装能够获取敏感物品的物流中直接发挥了作用。
索赫拉布·盖拉特还在LLC Sky Frame、LLC Edison和LLC Kolibri Group这三家俄罗斯公司担任领导职务，这三家公司均被OFAC指定为在盖拉特的控制之下。
胡塞武装的链上活动
今天宣布的制裁指定包括8个由胡塞武装控制的加密资产钱包。其中包括6个私人钱包地址和2个用于移动近10亿美元非法资金的主要服务存款地址。胡塞武装网络的链上活动与OFAC指定中的细节一致，例如胡塞武装钱包与阿尔-贾马尔钱包之间以及俄罗斯钱包之间的大额资金转移。
此外，胡塞武装通过OFAC SDN Garantex的多个存款地址转移了超过4500万美元，并处理了近250万美元与以色列反恐融资局（NBCTF）指定的钱包相关的资金。其中包括被确定参与支持哈马斯活动的地址，进一步揭示了支持哈马斯和胡塞武装的伊朗代理网络。下面的Chainalysis Reactor图表显示，胡塞武装的钱包大量使用了多个主要交易所，在这些服务的提现点总共收到了超过2亿美元。
对加密资产的恐怖融资监控
今天OFAC采取的措施是美国针对2024年2月指定的胡塞武装更广泛战略的一部分。多年来，胡塞武装一直依赖伊朗等国家支持者，但他们利用商业关系者、加密资产和国际航运网络的能力日益增强，表明威胁正在演变。
OFAC强调，通过针对导弹攻击、无人机攻击和破坏红海地区安全与国际贸易的金融基础设施，无论是否涉及加密资产，恐怖融资都将面临持续压力。
我们将继续监控这个网络，并尽可能提供最新信息。
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本文最初发表于 OFAC对伊朗支持的胡塞网络实施制裁，因其协助通过加密资产从俄罗斯采购武器 发布于 Chainalysis。
