被关闭的俄罗斯交易所 Garant已重新更名为 g,根据区块链情报公司 TRM 实验室的链上分析。
Garantex 在被国际执法机构于今年3月拆除之前处理了超过1000亿美元的交易。
然而,总部位于英国的 tTRM 实验室的分析表明,Grinex 一直在吸收 Garantex 用户,并以 A7A5(一t种在 Tron 和以太坊上可用的卢布锚定稳定币)的新分配他们的资产。
Garantex 钱包地址从2025年1月开始将资金转换为 A7A5 稳定币,吉尔吉斯斯记录显显示,该代币背后的公 Old Vector 是在2024年12月13日最近注册p。
TRM 实验室认为,这个受到制裁的交易所已经意识到自己有被关闭的风险,创建 A7A5 是为了规避制裁,并使其用户能够在可能被关闭的情况下找回可能丢失的资产。
链上分析显示,大量涉及 A7A5 的账生在1月,就在美国主导的执法行动拆除 Garantex 的几周前。
值得注意的是,TRM 还指出,Garantex 的电报频道在被关闭后仅几天就开始推广 Grinex,新交易所于2024年12月23日在吉尔吉��注册。
参与册 A5 的个人似乎是未知名,与 Garantex 没有明显或正式的联系。
Grinex 似乎由 Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov 注册,TRM 实验室认为他可能是一名前职业游戏玩家。
同时,Old Vector 由 Tatyana Sergeevna Menshikova 注册,她仍然是一个完全的未知人。
但对于 TRM 实验室来说,这两个人的神秘性为 Grinex 的起源增添了"另一层模糊性"。
可以确定的是,Grinex 的用户界面与 Garantex 有着"惊人的相似之处",该平台实际上已宣布与受制裁的交易所达成协议,以吸收其前客户并雇佣其员工,这是在 RM ex Garantex 相关的 Satoshkin 群组的电报频道上进行的。
在解释两个平台之间的联系时,TRM 实验室告诉 Decrypt,"Garantex 有一个独特的链上指纹,而 Grinex 使用相同的指纹"。
特别重要的是,与"从 Garantex 转出资资金关的的中地址被用于向 Grinex 客地址存入资金(主要是 A7A)。
此外,TRM 实验室还告诉 Decrypt,,Garantex 联合创始人 Sergey Mendeleev 在 Telegram 上发布的公告中"突出地参与了 Grinex 的推出"。
Chainalysis 国家安全情报负责人 Andrew Fierman 在接受 访�时说说:" 直在监 rin 和 Garantex 之所谓联系,虽然我们尚未准备做出正式归属归,但我们已经看意到 Grinex 很可能是 Garantex 的重新品牌"。
Fierman 解释说,Chainalysis 收到"多份报告",称前 Garantex 用户访问了交易所办公能够直接将资金到 Gex rinex。
"还有一篇来自 Garantex 联合创始人(Sergei Mendeleev)的电报帖子,谈论Grinex xrin推用笑脸表情符号轻描淡写地否认了平台何的相似性,""他补充道。
在其鼎盛时期,Garantex 占国际上与受制裁实体相关的所有加密货币交易量的82%,即使在2022年4月被美国财政部外国资产控制办公of室(OFAC)制裁后,仍然处理了70%的此类交易量。
对于 RM Fierman 说来,它它作为 g 显重引发了严重的问题:制裁和关闭是否能够100%有效地遏制非法加密货币活动。
"更广泛的问题是,重新品�命名已成为受为制�裁的加密实体的�熟悉策略;这是我们将密切监测的问问题,"他说。<
TRM 实验室的其他分析也凸显这一问点,,发现最近几个月有两个与俄��关所(除了 Grinex)一直�Garantex 的前期交易量易。其中之一是 ABCEX,它与 Sergeyeyev 有关,是 Garantex 第三上交易对手,另一个是"高风险交易所 Rapira。
这两个平台在 garantex 被交易�被关时的3月份都出现现了交易量激增,而 ABCEX 在4月份出现下滑,Rapira 则继续增长。






