佩德罗·因苏萨·诺里耶加和他的儿子佩德罗·因苏萨·科罗内尔，被指控为贝尔特兰·莱瓦组织（BLO）的领导者，该组织是锡那罗亚卡特尔的一个分支，周一被起诉贩毒恐怖主义和贩运罪。
这一起诉部分是因为区块链调查人员一直在追踪卡特尔毒品利润如何通过加密货币洗钱。
加利福尼亚南区检察官表示，这两人据称帮助领导了世界上最大的芬太尼行动之一，向美国贩运数万公斤芬太尼，这是周二的一份声明。
他们的起诉是在2024年12月锡那罗亚的一次突袭之后，当时缴获了1,500公斤芬太尼，这是迄今为止最大的单次缴获。
尽管司法部的案件侧重于走私和暴力，但金融分析师过去两年一直在追踪像BLO这样的组织如何通过稳定币（如Tether的USDT）输送芬太尼利润。专家表示，贩运者一直在使用加密钱包将资金转移给中国经纪人和化学品供应商。
在3月的一份报告中，区块链分析公司Chainalysis追踪到从美国卡特尔相关资金运送者向中国芬太尼前体制造商转账的550万美元稳定币。
该公司将这种流动描述为不断发展的"链上芬太尼经济"的一部分，将美国城市的销售与海外加密货币促成的供应链联系起来。
区块链情报公司TRM Labs还记录了墨西哥卡特尔如何使用中国洗钱经纪人将毒品现金转换为稳定币，然后用于购买化学品或结算账目。
该公司在1月的一份报告中透露，在26个城市调查的中国前体供应商中，97%接受加密货币。
许多相同的供应商已被链接到被美国财政部和海外资产管制办公室标记为与卡特尔相关活动的数字钱包。
"人们需要停止将这些视为孤立的威胁，开始讨论促成这一切的中国洗钱网络，"前财政部官员和美国检察官阿里·雷德博德上个月对Decrypt说。
在之前的案件中，当局已采取制裁或查封与这些洗钱行为有关的钱包。
2023年9月，海外资产管制办公室指定了与BLO成员马里奥·吉门尼斯·卡斯特罗有关的以太坊地址，他指示快递员将芬太尼收益存入加密钱包，然后重新分配给墨西哥卡特尔领导人。
10月又有更多指定，美国官员将17个额外的加密地址与中国供应商联系起来，并确定了相关流动的370万美元。
司法部的起诉书并未详细阐述这些数字交易，而是带来了新的法律工具。
对这些被指控的卡特尔领导人的指控援引了特朗普总统1月签署的外国恐怖组织（FTO）指定。
该指定使向卡特尔成员提供包括金融服务在内的实质性支持成为联邦犯罪，并允许美国政府冻结相关资产，包括加密钱包。
"这一起诉体现了司法部及其执法伙伴针对锡那罗亚卡特尔采取全面行动的正义，"美国检察官亚当·戈登说，他还宣布成立了一个专门的贩毒恐怖主义部门。
编辑：斯特西·艾略特。
