Evita Pay的创业家Iurii Gugnin目前正面临严重指控，涉及通过受制裁的俄罗斯银行系统洗钱。据消息来源称，Gugnin先生利用DeFi方法和受禁银行渠道将数百万镁转移到美国市场。
据称，这笔资金的相当大一部分被用于操纵或对美国的战略利益产生负面影响。这种资金转移不仅利用了法律漏洞，还有效地利用了加密货币难以控制的特性，这些特性通常支持匿名性和难以追踪交易。
这种洗钱机制基于复杂的跨境交易和集成DeFi工具、稳定币以及非托管钱包的能力。大量资金通过多个匿名中介流动，从而隐藏非法来源，合法化资产并重新进入美国的合法经济系统。
此事件显示了加密货币在被与受制裁金融系统有关的组织或个人滥用时可能带来的极大风险。除了威胁经济保障，它还为国际金融监管机构和法律系统在防范跨国洗钱方面带来挑战。
这一事件的影响有可能扩大，并可能对整个加密货币生态系统产生潜在后果。监管机构和交易所必须升级其反洗钱/了解客户（AML/KYC）合规方案，同时警惕被用于非法目的的风险。这还将引发对与国际制裁名单中银行相关的交易的强烈审查。
总之，与Iurii Gugnin和Evita Pay有关的案件对币圈和立法者都是一个警钟，要求建立更严格的监管和追踪机制，以保护经济秩序和国家安全。
