俄罗斯公民尤里·古格宁，居住在纽约，被指控通过加密货币公司Evita将超过5.3亿美元从俄罗斯转移到美国，违反制裁令。
美国司法部（DOJ）刚刚公布了对38岁的俄罗斯国籍公民尤里·古格宁的22项指控，指控其严重的电子欺诈、银行欺诈和通过加密货币活动洗钱。此案被认为是涉及违反对俄制裁的最大规模洗钱案件之一。
根据国家安全助理总检察长约翰·A·艾森伯格的说法，"被告被指控将一家加密货币公司变成脏钱的隐蔽通道，转移超过5亿美元通过美国金融系统，以支持受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯最终用户获取美国的敏感技术。"
古格宁，还使用尤里·马舒科夫和乔治·古格宁等化名，是Evita Investments和Evita Pay两家公司的创始人和运营者，同时担任董事长、财务主管和合规官。通过这些实体，被告被指控为外国客户洗了数百万美元的加密资产，包括在受制裁的俄罗斯银行有存款的人。
通过稳定币的复杂运作机制
根据起诉书，从2023年6月至2025年1月，古格宁转移了约5.3亿美元进入美国金融系统，主要是通过稳定币Tether（USDT）。这些资金通过复杂的网络被转入曼哈顿的银行账户，以隐藏其真实来源。
被告被指控对其公司的活动向银行和交易所提供了重要的不实讯息，为非法交易创造了法律掩护。这种机制使俄罗斯客户，包括与受制裁银行有关的人，能够继续访问美国金融系统，尽管有制裁令。
古格宁面临的22项指控包括电子欺诈、银行欺诈、洗钱、密谋欺骗美国政府、相关阴谋罪，以及违反国际紧急经济权力法（IEEPA）。对于每项银行欺诈指控，被告可能面临最高30年监禁。
