自比特币诞生以来，加密货币已成为全球间谍活动的常用货币。不法分子越来越多地利用数字资产在不知不觉中为非法活动提供资金。然而，执法机构并未对这一威胁给予足够的重视。
前中央情报局 (CIA) 官员、反洗钱、内部风险和有组织犯罪专家马修·赫杰 (Matthew Hedger) 告诉BeInCrypto ，国家行为者利用加密货币进行全球间谍活动并不是什么新鲜事。尽管如此，美国在识别、追踪和遏制此类案件的能力上已经落后了十多年。
加密货币在全球间谍活动中的隐秘崛起
加密货币的使用总是以某种方式与非法活动联系在一起。其无国界性和不可追踪性使其成为非法活动的重要工具。
越来越多的案件被曝光，明确地将加密货币与不良行为者联系起来，这只会加剧这一令人不安的现实。
2023 年，波兰当局捣毁了一个由年轻、未经训练的特工组成的俄罗斯间谍网，这些特工通过网络招募，负责破坏乌克兰的援助，并收取加密货币支付。
到2024年12月，英国的“破坏稳定行动”（Operation Destabilize）破获了一个与俄罗斯相关的价值数十亿美元的洗钱网络。像Smart Group这样的实体利用现金与加密货币的互换来资助间谍活动、逃避制裁，并在全球范围内洗白非法所得。
本月早些时候，美国检察官指控俄罗斯公民尤里·古格宁（Iurii Gugnin）洗钱超过 5.3 亿美元的加密货币，涉嫌资助俄罗斯情报部门并绕过制裁。
就在上周，路透社发表了对加拿大青少年拉肯·帕万 (Laken Pavan) 的调查，他于 2024 年 5 月在波兰被捕，此前他承认为俄罗斯情报部门从事间谍活动，并从其经纪人那里收取比特币付款。
虽然加密货币通常被视为普通犯罪分子的工具，但国家行为者自其诞生以来就一直在利用它。
资深人士的观点：加密货币已成为一种既定威胁
赫杰曾是一名情报官员，在中央情报局和国家安全局 (NSA) 的情报部门拥有 17 年的工作经验，他断言，加密货币并非正在成为全球间谍活动的新媒介，而是一种长期存在的媒介。
“大概在 2013 年或 2014 年左右，它在情报机构中真正开始流行起来。所有大型情报机构都开始大量使用它。所以我认为我们已经进入了十年——而不是眼睁睁地看着它发生。我们已经到了这一步，”他告诉BeInCrypto。
Hedger 的信念源于他亲身体验过如何使用比特币进行情报行动，并看到其他人如何利用比特币进行国家支持的活动。
鉴于其固有特性，加密货币几乎自然而然地适合这些活动。
“它比法定货币更容易被情报机构利用，主要是因为它具备跨境能力。如果我在国际机场携带超过 1 万美元，就有被抓的风险。但我可以把一亿美元放在一个冷藏钱包里，放在一个独立的 U 盘里，然后轻松通过机场。” Hedger 补充道。
尽管自比特币发明以来， 区块链分析已经有了显著的发展，但目前它还不够先进，无法轻松破解涉及国家支持的间谍案件。
人类情报是破获加密间谍案件的关键吗？
在分析不同的全球间谍案件时，赫杰强调了人为因素在破获某些案件中的重要性。
在帕万 (Pavan) 案中，调查人员直到帕万自首后才开始进行区块链分析。他提供的关键信息使他们能够追踪资金流向。
“在很多情况下，并不是有人坐下来分析区块链，然后说，‘哦，看，这里正在发生这种邪恶活动。’而是像这个孩子一样的人说，‘嘿，我要自首，我要和警察说话’，然后首先向他们指出区块链地址，”Hedger 说。
只有在帕万为调查人员指明正确方向后，他们才找到了这笔付款的来源——一个价值 6 亿美元的伞形钱包。
“但反过来说，他们仍然无法真正将这 6 亿美元归咎于某个所有者。所以，我认为，一旦有人指出‘那边的罐子卷入了什么不好的事情’，这种方法就很有效。但仅仅从整个区块链来看，很难断言那边有什么不好的事情。” Hedger 补充道。
与此同时，帕万案中的某些细节让赫杰更加了解这些俄罗斯行动者的一些行动能力。
俄罗斯的蓄意疏忽
帕万案引起了安全专家和分析人士的密切关注。许多人认为，像帕万这样的未成年间谍招募者缺乏训练，且是业余爱好者，暗示俄罗斯此举是出于疏忽或绝望。
对于赫杰来说，利用一名青少年充当间谍是“不道德的”，案件细节也表明，俄罗斯看似漫不经心的行动与普遍看法相反，是经过深思熟虑和明智的。
Pavan 通过 Telegram 收到了少量比特币转账，以维持生计。考虑到这些转账来自一个价值超过 6 亿美元的基金，这笔金额实在是微不足道。
尽管帕万被招募为间谍，但他得到的安全保障却出奇的少，远远低于情报人员通常享有的安全保障。
这些细节可能表明，俄罗斯情报部门知道帕万不适合这份工作。毕竟，他是在酒精影响下自首的，而且精神状态脆弱。
由于帕万是一名业余爱好者，俄罗斯情报部门并没有在他身上浪费工具箱中更为复杂的工具。
“我们知道，只要俄罗斯人愿意，他们就能把加密货币洗白得干干净净。保护个人隐私的最佳手段只针对那些极其珍贵的资产，而我们相信这些手段在我们的策略中不会暴露，”Hedger 告诉BeInCrypto，并补充道，“所以他们付给他的钱很低，却使用了他们最糟糕的间谍手段，因为他们认为信息很有可能泄露出去。事实证明，他们是对的。”
帕万案虽然揭露了俄罗斯对看似粗心的间谍活动的精心策划，但同时也凸显了全球防范的严峻现实。
美国的装备到底有多不足？
据 Hedger 称，美国在应对加密间谍威胁方面严重落后。
“我们落后了10到15年。10年前就需要改变了。现在，这个问题非常严重。我认为人们还没有意识到它有多严重，”他说。
对他来说，尤里·古格宁案是美国唯一一个调查人员有效且详尽地结合区块链取证技术与传统金融调查技术，从而拼凑出5.3亿美元间谍阴谋的案件。这可以说是一个例外。
“现在，我有一些在执法部门的朋友，他们会跟你说，‘我们只抓笨蛋。’如果抓到的是聪明人，那是因为组织里出了漏洞。有人来告诉我们，我们没能抓住最优秀的人，因为我们在玩弄他们的伎俩，”赫德格补充道。
多种因素导致美国无法跟上步伐。
对新专业知识的需求
对于赫杰来说，犯罪洗钱者和专门从事反洗钱的调查人员之间存在巨大的知识差距。
他告诉BeInCrypto：“如果你找一个反洗钱调查员，他们根本不可能自己洗钱。”
据他说，解决这个问题的唯一办法是执法和情报机构与使用加密货币进行操作的前洗钱者合作。
赫杰表示：“我认为，我们在执法方面聘用的人员类型还没有完全转变，无法赶上在洗钱方面进行创新的人员类型。如果犯罪分子通过 NFT 洗钱，我认为很多调查人员需要一段时间才能弄清楚什么是 NFT，更不用说自己发现它了。”
这种想法对执法机构来说并不新鲜。他们经常利用秘密线人来获取其他行动的情报，例如缉毒、有组织犯罪或反恐行动。
然而，这并不是美国情报领导层为弥补失去的时间而必须解决的唯一问题。
低估的傲慢
赫德格批评执法部门的傲慢态度以及他们将那些参与加密货币洗钱的人错误地归类为“愚蠢”的无益倾向。
他说：“当我们将对手归类为这些不成熟的尼安德特人并低估他们时，我们当然不会注意到他们正在做出的最复杂的举动，因为这会造成认知盲点。”
毕竟，这些实体拥有丰富的资源。
“他们是每月收入数十亿美元的组织，可以像任何大公司一样雇佣世界上最优秀的人才来解决他们的问题。在洗钱加密货币方面，他们当然会这么做，”Hedger补充道。
他将这一问题的部分原因归咎于情报机构和执法机构之间的信息脱节。
虽然情报机构早在 2008 年比特币发明时就开始在间谍活动中追踪加密货币，但执法部门直到最近才开始将两者联系起来。
“情报界和执法部门内部有很多互相推诿的部门。我们彼此之间沟通不畅，很多时候相处得也不融洽。所以情报机构开始使用这种技术，但他们并没有告知执法部门发生了什么。所以我认为，直到丝绸之路事件发生，执法部门才真正介入其中。”他说。
为同一目标而战的各个机构之间进行更好的沟通至关重要。
美国的努力能否达到预期效果？
自两年前从中央情报局退休以来，赫杰一直倡导美国执法部门改变处理加密相关间谍案件的方式。但他尚未看到必要的改变。
他总结道：“这需要大量的合作，但在我看来，目前还不存在这样的合作。”
全球紧张局势升级必然会加剧间谍活动的增加。至关重要的是，加密货币在这些活动中扮演着不可动摇且日益重要的角色。
这一威胁提出了一个关键问题：反间谍努力是否足以应对这些日益增加的威胁。
