关于加密货币反洗钱和反恐融资的更新报告
6月27日，全球金融行动特别工作组（FATF）发布了第六份关于加密货币和数字资产服务提供商（VASP）反洗钱和反恐融资措施的更新报告。报告突出了在完善法律框架和加强监管方面取得的显著进展，但在VASP许可、注册以及管理来自外国VASP的风险方面仍存在诸多挑战。
VASP许可和风险管理中的挑战
尽管各国已建立了许多标准规定，但执行中仍存在诸多漏洞，导致对VASP的识别和监督不够严格。来自法律监管宽松、难以控制的地区的VASP所产生的风险，为加密货币欺诈和滥用行为提供了机会。这是需要协同解决的瓶颈问题，需要多方合作。
严重安全事件：朝鲜黑客攻击Bybit交易所
报告还披露了今年的一起严重事件：朝鲜黑客组织从Bybit交易所窃取了14.6亿美元的数字资产。目前被盗资产的追回率仅为3.8%，反映了追回数字资产的巨大挑战。这一事件凸显了在资产追回和阻止类似攻击方面加强国际合作的紧迫需求。
非法加密货币交易大幅上升
预计在2024年，与欺诈活动相关的链上非法交易总价值将达到510亿美元。这是关于加密货币在欺诈、洗钱和恐怖主义活动中使用情况仍然复杂，并威胁全球金融系统稳定性的警示信号。
呼吁加强国际管理合作
FATF强调，在加密货币相关违法行为的监督、调查和处理方面加强跨国合作至关重要。建立严格的标准、先进的技术工具和有效的信息交换机制，将有助于防止犯罪分子利用加密货币进行洗钱和恐怖融资，保护全球金融安全。
