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摘要
- 意大利国家宪兵队加密资产部门逮捕了中国籍的Franco Lee，他是一个非法加密资产交易所的运营者，涉嫌在2021年至2024年期间参与约880万欧元的洗钱活动，并没收了部分数字资产。
- 这一成果是通过结合国家宪兵队自主开发的脚本、Chainalysis Reactor的网络分析，以及使用Wallet Scan快速识别分散的种子短语钱包等高级调查技术而实现的。
- 本案例展示了欧洲执法机构技术能力的提升，并为应对日益复杂的加密资产相关金融犯罪建立了具体先例。
以意大利为基地的国际网络
Franco Lee从2021年到2024年，主要在意大利罗马和弗拉斯卡蒂运营一个国际非法金融服务网络。该网络涉及非法金融投资宣传、洗钱以及自我洗钱，并中介了约880万欧元的加密资产交易。Lee通过向客户收取5%至10%的手续费，实现了规避金融合规监管并确保用户匿名性。
此外，Lee的网络不仅限于意大利国内，还扩展到国际交易。
Lee还利用海外加密资产交易所，在法国、瑞士和西班牙进行交易。更进一步，他还在罗马举办的区块链相关活动"区块链周"上发言，显示出与国际加密资产社区的密切联系。
破解代码：从零散片段构建证据
在调查过程中，加密资产特有的复杂挑战变得清晰。被告Lee巧妙利用了加密资产的匿名性、跨境转账和去中心化等特点，在吸引客户的同时避开了监管。他还将在保险箱中发现的50多个种子短语故意分散在多张纸片上，使资产恢复过程变得更加复杂。
在这种困难的情况下，国家宪兵队加密资产部门的专业知识变得至关重要。该部门通过组合多种先进技术克服了这些挑战。
- 网络分析（Chainalysis Reactor）：Chainalysis Reactor是可视化Lee网络的不可或缺的区块链分析工具。调查人员利用Reactor识别了跨越多个区块链和加密资产交易所的非法资金流动，并全面绘制了其交易路径。这种分析使得能够清晰把握资金流动模式。
- 种子短语恢复：为了将分散保存的种子短语碎片按正确顺序重组，调查人员使用了特殊的暴力破解方法和国家宪兵队自主开发的脚本。
- 利用Wallet Scan：在恢复种子短语后，国家宪兵队使用Wallet Scan分析短语内容。引入Wallet Scan大大加快了调查进程，能够准确识别包含非法资金的钱包。
国家宪兵队成功没收了部分比特币、以太币、USDT、Matic等加密资产。
加密资产调查的新里程碑
国家宪兵队执行的行动表明，打击金融犯罪的执法机构能力已经大大提升。尽管加密资产具有匿名性，但通过运用先进的区块链取证工具，可以有效消除交易匿名性，从而瓦解犯罪网络。
国家宪兵队货币伪造对策部门加密资产负责人Simone Vecchiarello少校表示："使用Chainalysis Reactor进行细致的区块链分析，清楚地展示了我们部门识别、阻止和瓦解复杂非法金融网络的能力。这次调查将成为今后调查的明确先例，凸显了专业工具在打击加密资产相关犯罪中的必要性和有效性。"
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本文最初发表于意大利警察利用Chainalysis破获价值880万欧元的非法加密资产交易所，来源：Chainalysis。
