报告称俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦的加密货币产业逃避制裁

根据英国区块链情报公司TRM Labs的研究，俄罗斯个人和团体正在利用吉尔吉斯斯坦的加密货币生态系统来规避国际制裁。 在其发布的博客中，TRM Labs报告称，吉尔吉斯斯坦似乎正在为与俄罗斯交易所Garantex相关的加密货币平台和服务充当掩护，该交易所在3月份被国际行动关闭。 其结论基于对俄罗斯相关实体和吉尔吉斯注册平台之间转账的分析，包括A7A5 稳定币的转账，该公司此前报告称其被用于将资金从Garantex转移到吉尔吉斯斯坦的Grinex。 报告还发现，许多吉尔吉斯平台注册在相同的住宅地址、联系方式和创始人名下，这是空壳公司的典型行为。 事实上，与俄罗斯相关的活动占据了吉尔吉斯斯坦加密货币行业的几乎所有份额，报告称该行业在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰前"几乎不存在"。 TRM Labs的欧洲、中东和非洲地区政策负责人伊莎贝拉·蔡斯对Decrypt表示："吉尔吉斯斯坦加密行业的最近增长似乎是由俄罗斯需求驱动，而非本地使用。" 吉尔吉斯斯坦政府在2022年1月通过了一项亲加密法律，有效地将加密货币确认为财产，同时还为虚拟资产服务提供商（VASP）建立了注册制度。 在俄罗斯不断增长的需求的推动下，这项法律的通过使吉尔吉斯斯坦的加密行业迅速发展，到2022年底，VASP的交易量达到5900万美元，而在2024年的前7个月就达到了42亿美元。 然而，蔡斯重申，"几乎没有证据表明存在重大的本地零售采用或吉尔吉斯斯坦内部的有机需求"，这意味着吉尔吉斯斯坦的加密货币行业实际上是其俄罗斯同行的延伸。 根据TRM Labs，"许多吉尔吉斯注册平台，包括Grinex和Meer，与Garantex等俄罗斯交易所有明确联系，并使用俄罗斯支持的稳定币（如A7A5）促进大规模卢布到加密货币的交易"，蔡斯解释道。她补充说，这些平台已成为"俄罗斯实体（无论是合法还是非法）在制裁期间访问全球金融系统的关键渠道"。