TL;DR
- 「杀猪」骗局已成为主要的犯罪活动，它将投资诈欺与人口贩卖结合在一起，在全球造成了数十亿美元的损失。
- 2023 年 11 月发生的一起引人注目的案件导致Tether和OKX与美国司法部合作冻结了与人口贩卖和爱情诈骗有关的 2.25 亿美元USDT 。
- 另一项涉及 Chainalysis、 OKX、Binance 和Tether的成功调查冻结了与东南亚生猪屠宰业务相关的近 5000 万美元USDT 。
- 加密货币交易所、区块链情报公司和执法部门之间的产业合作对于打击这些复杂的诈骗行为至关重要。
过去几年， 「杀猪」集团已发展成为猖獗的犯罪集团，给全球受害者造成了数十亿美元的损失。杀猪骗局又被称为投资骗局或爱情骗局，骗子会「养肥」受害者以获取最高收益。骗子会与受害者建立长期关系，通常是透过发错号码简讯或使用约会应用程式。一旦建立信任，骗子就会诱使受害者投资虚假的投资机会，包括加密货币，然后断绝联系。
可悲的是，那些不知情地参与这些骗局的人并非唯一的受害者。为了经营这些犯罪集团，人口贩子会用虚假的借口引诱其他受害者，将他们囚禁在有围墙的院落中，并强迫他们劳动来进行诈骗。
2023年11月，领先的稳定币发行商Tether和中心化交易所OKX宣布，他们已与美国司法部（DOJ）合作进行一项调查，该调查导致Tether冻结了约2.25亿美元的USDT 。这些资金与东南亚一个专门从事爱情诈骗的国际人口贩卖集团有关。今年6月，美国特勤局说服一名法官授权实际扣押并销毁这些资金──这是美国特勤局史上规模最大的扣押行动。
Tether首席执行官 Paolo Ardoino 告诉我们：“与以太币和比特币等其他加密货币不同， Tether拥有冻结已知非法资金的技术能力。我们致力于与全球执法机构合作，冻结与杀猪诈骗及各种非法活动相关的资金，最终目标是为受害者提供赔偿。”
去年，Chainalysis、 OKX、币安和Tether调查了另一起案件，最终导致Tether与亚太地区监管机构合作冻结了近 5,000 万美元的USDT 。让我们来看看他们是如何建构这起案件的。
使用区块链分析追踪近 5000 万美元的诈骗资金
调查团队利用 Chainalysis 的加密调查解决方案，确定了与东南亚一家生猪屠宰场相关的地址。由此，他们将名单缩减到只有五个存放不义之财的钱包。下方Chainalysis Reactor图表显示了团队确定的与此案相关的 19 个地址。可能有数百个钱包向这起骗局发送了资金，而这张图表仅显示了 8 名受害者的转帐记录。
如图中菱形图案中间所示，在2022年11月至2023年7月期间，八名受害者向诈骗者控制的八个钱包进行了一系列转帐。一些受害者钱包在一个月内进行了多次转账，而另一些则在两到七个月内进行了多次转账。资金转帐后，诈骗者将收益发送到合并钱包（诈骗钱包10），该钱包将价值4,690万美元的USDT转移到三个中间地址。随后，这些资金被转移到五个不同的钱包。
这类骗局惯常的做法是，犯罪者通常会向受害者返还小额存款，让投资机会看起来触手可及。上图中的蓝线显示，63,900 美元的USDT从诈骗钱包 5 流回受害者手中，用于此目的。随后，加密货币交易所与当地执法部门合作，收集了相关情报。
币安全球情报与调查主管Erin Fracolli表示：「我们与这些组织的合作凸显了公私合作在打击犯罪活动和努力赔偿受害者方面的重要作用。加强整个区块链生态系统的安全是我们的首要任务，我们及时与执法部门、政府机构和其他交易所分享我们的知识和专业技能，以阻止利用加密货币网络进行犯罪的蔓延。」
在与亚太地区执法部门分享调查结果后， Tether于 2024 年 6 月按照该机构的指示冻结了资金。
OKX特别调查团队的一位高级区块链调查员表示：“人们在看待这些骗局时，往往不明白受害者是如何上当受骗的，而且经常将责任归咎于受害者。骗局的成败并非取决于一个人的智力，而取决于他的弱点，而骗子们很擅长利用这些弱点。”
OKX调查员也表示，虽然杀猪诈骗最初针对的是亚洲受害者，但犯罪者后来将范围扩大到全球受害者。他认为Chainalysis Crypto Investigations等解决方案对于向高阶主管、执法机构、法官和律师（任何能够为受害者争取正面结果的人）解释刑事案件至关重要。
建构更强大的防御：产业合作的影响
打击诸如生猪屠宰等复杂的诈骗活动需要多方协调，私部门参与者在其中扮演关键的侦查和预防合作伙伴的角色。数百万非法资金被成功冻结，证明了加密货币交易所、稳定币发行机构、区块链情报公司和执法机构之间的合作，构成了打击犯罪集团的强大阵线。
透过我们的加密货币调查解决方案，Chainalysis 帮助合作伙伴在整个调查生命周期中应对与加密货币相关的诈骗——从透过区块链分析发现线索，到分析资金流向和钱包之间的关系，再到在诈骗活动发展壮大之前将其阻断。我们透过与全球反诈骗组织 (Global Anti Scam Organization) 等组织建立策略合作伙伴关系，增强了这些能力，从而提升了我们的集体智慧和效率。
随著诈骗分子不断改进其伎俩并在全球扩张势力，这种公私合作变得更加重要。透过整合可靠的区块链情报、先进的技术和专家的洞见，我们可以携手保护弱势群体，并为所有人建立一个更安全的加密生态系统。
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亚太执法部门在 Chainalysis、 OKX、 Tether和 Binance 合作后冻结了 4700 万美元的生猪屠宰资金，该文章最先出现在Chainalysis上。
