哈萨克斯坦当局正在对吸引该地区投资者的庞氏骗局进行调查，查获价值数百万美元的加密货币。
这一金融传销计划已在中亚和东欧部分地区活跃了数年，为受害者提供对各种加密项目的高额投资回报。
哈萨克斯坦摧毁了巨大的加密货币金字塔
伪装成国际投资基金的实体 Amir Capital 因涉嫌经营加密庞氏骗局而在哈萨克斯坦接受调查。
中亚国家金融监督局宣布，该公司积极向哈萨克斯坦和其他几个前苏联国家（包括吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和俄罗斯）的公民募集资金。
该机构在周四的新闻稿中详细介绍了它向潜在受害者提供加密货币交易、挖矿和不同项目投资的 5-10% 收入。
投资者需要在该平台的网站上注册并创建个人账户，并存入比特币（BTC）、以太坊（ETH）和稳定币Tether（USDT）等多种加密货币。
当局寻求扣押价值 1000 万美元的数字资产
收到的部分资金随后在金字塔结构中重新分配给之前招募的参与者，并使用新成员存入的资金支付利息。
Amir Capital 在 2021 年底限制了提款。其管理人员将此归咎于他们承诺解决的技术问题，但客户余额的访问权限始终未能恢复。
调查人员表示，他们已获得法院命令，扣押价值超过 1000 万美元的加密资产以及阿拉木图地区的一块土地。
据哈萨克斯坦最大城市阿拉木图反垄断局（AFM）当地部门领导目前负责的调查官员称，据信有 40 多人参与了这一犯罪计划。
庞氏骗局的一名组织者是一名女性嫌疑人，其身份在公告中没有透露，她已被逮捕并被拘留两个月。
哈萨克斯坦对加密货币的开放面临挑战
与加密货币相关的犯罪组织的出现，例如最近破获的大型金字塔骗局，似乎是哈萨克斯坦过去几年在加密货币领域迅速崛起的副作用。
在中国决定于 2021 年实施禁止加密货币相关活动（包括铸造和交易数字货币）的禁令后，这个中亚国家成为了比特币挖矿的热点。
同年，哈萨克斯坦的电网因低电价吸引大量矿工涌入而几乎不堪重负，该国面临能源短缺，直到当局通过限制和定价解决这一问题。
与此同时，阿斯塔纳政府采取措施挖掘该行业的利润，使市场合法化并进行监管，包括为挖矿公司提供在授权的国内平台上交易加密货币的选择。目前，阿斯塔纳政府计划扩大许可制度，以增加更多交易所。
6月初，哈萨克斯坦国家银行批准发行加密支付卡的项目，当地一家银行于9月初开始测试首批产品。8月，哈萨克斯坦一家交易所宣布推出该国乃至该地区首只比特币ETF。
犯罪分子也在利用哈萨克斯坦对加密资产的开放。今年8月，金融和执法部门披露，他们破获了一起利用非法供应电力开采加密货币的阴谋，导致哈萨克斯坦损失超过1600万美元。
