据河内警方介绍，Pips Pho Duc Nam 先生拥有一系列高端房地产，例如柬埔寨的两套公寓、迪拜的一套公寓、澳大利亚的两套公寓和土耳其的一套公寓。
阮德龙做多表示，南氏的网络以国际金融投资公司的名义运作，利用 MT4 和 MT5 交易应用程序诱骗人们投资国际股票和外汇。
该团伙承诺高额收益、零风险。他们招募并培训销售人员，通过电话或社交网络联系受害者，诱骗他们投资国际证券交易所。
一开始，他们允许投资者赢得几个小订单，以获得信任，然后他们以此为借口寻找错误并扣押资产。
除起诉的47名被告外，河内市警方还传唤并记录了商业部门的1,028名人员的陈述。
其中包括870名销售人员、119名团队负责人、34名高级经理和5名高级办公室经理。该群体最初申报的工资和佣金为交易额的1-4%。
工资和奖金通过内部网站salesnetwork.info进行转账，员工在该网站上注册工资账户。然后，财务部门通过中间账户转账，以避免被发现非法资金流动。
通过比对口供，警方查明每位员工的收入从30多万越南盾到62多亿越南盾不等。在获得奖金的550名销售人员中，有36人获得的奖金在5亿越南盾以上，有28人获得的奖金在2亿至5亿越南盾之间。
总共有近 600 名系统人员被认定有共谋或协助欺诈性侵占资产的迹象。
“我们正在整理卷宗，基本同意河内市人民检察院依法对这些人提起公诉。初步估计，总共将有近600人被起诉。”做多上校说。
做多上校还表示，在调查过程中，河内市警察调查局缴获了现金 690 亿越南盾、230 万镁、890 根 SJC 金条、246 公斤纯金、账户余额 1560 亿越南盾以及 41 辆汽车。
最近其中是在9月24日，警方又扣押了一辆沃尔沃XC 90轿车，并暂停了59块名牌手表、黄金首饰、名牌手袋以及133处房产的交易……没收物品总价值约为5.315万亿越南盾。
此外，据悉，Pho Duc Nam 要求亲属将 150 万新加坡元存入新加坡一家银行，并正与国际刑警组织新加坡分局协调冻结和扣押这笔资金以及他在其他国家的多处房地产。
Nam 还拥有一系列高端房地产，例如两处 公寓 柬埔寨一套价值约80万镁的公寓，迪拜一套价值60万镁的公寓，澳大利亚两套价值70万镁的公寓，土耳其一套价值40万镁的公寓。
