越南区块链和数字资产协会开发的区块链交易追踪项目ChainTracer次与当局合作，对AntEx项目相关数据进行追踪和验证，肯定区块链随时都能很好地满足追踪要求。
2025年10月14日下午，河内市警察局举行新闻发布会，通报近期在经济和环境领域发现的典型案件和事件。发布会由河内市警察局副局长杨德海少将主持。河内市警察局腐败、经济和走私犯罪侦查局（PC03）副局长青建忠上校在新闻发布会上表示，该局已对AntEx案、被告人阮和平（音译，Shark Binh）及其9名同伙提起公诉。
据此，从 2021 年 8 月到 2021 年 11 月，该团伙向约 30,000 名投资者发行并出售了 332 亿枚代币，在交易所的电子钱包中赚取了 450 万美元，相当于 450 万镁，约合 1170 亿越南盾。
截至目前，警方已查明阮和平及创始股东已从3万名投资者的钱包中提取资金，并暂时扣押、冻结了597根金条、美元、18本红皮书、02辆汽车等总价值约9000亿越南盾的资金、证券账户和资产；缴获了多份相关文件、证书、书籍、设备、电子设备等。
在案件调查过程中，由越南区块链和数字资产协会（VBA）开发的ChainTracer项目——用于对区块链网络和数字资产上的欺诈、欺骗或违法迹象进行预警、追踪和中介支持调查的项目——做出了许多贡献，并支持当局的追踪过程。
ChainTracer 项目负责人、VBA 金融科技应用委员会负责人 Tran Huyen Dinh 先生表示，ChainTracer 的专家团队对区块链上的整个现金流进行了分析、追踪和建模，帮助当局识别钱包、交易所和相关地址之间的代代币流动。
ChainTracer项目经理、VBA金融科技应用委员会主席Tran Huyen Dinh先生Tran Huyen Dinh 先生分享道：“通过应用最新的链上分析技术，ChainTracer 识别了可疑的钱包集群，追踪了资金流向，并支持与国内外交易所的技术联系，为 KYC/KYB 信息比对提供数据，以明确相关个人的身份和Vai。”
ChainTracer 项目经理还表示，得益于区块链技术的特性，追踪 AntEx 虚拟货币项目相关交易的过程具有一些显著的优势。所有交易都公开透明地存储，无法编辑或删除，有助于准确、快速地分析和追踪资金流向，即使事件已经持续了 3 年多，也不同于传统的欺诈模式，即个人可以抹去证据或服务提供商不再存储信息。
“然而，最大的困难是一些国际交易所缺乏合作，尽管越南警方已官方请求合作。Gate 和 MEXC 等一些交易所没有及时回应或提供信息，导致难以识别和追踪最终受益人。”丁先生透露。
从近期加密资产领域接连发生的诈骗案件来看，陈玄定先生建议投资者需要不断更新知识，对承诺高利率或信息不明确的项目保持谨慎，在清楚了解运作机制或获得信誉良好单位验证后方可参与。
丁先生表示：“加密资产市场的欺诈手段日益复杂，许多项目伪装成投资项目、盈利基金或诱人的DeFi平台。我相信，《数字技术产业法》和第05/2025/NQ-CP号决议将有助于市场管理更加严密和透明，有助于保护投资者权益，下降欺诈风险。如果出现资产被侵占的情况，投资者应及时向警方报案，以便获得及时援助。”
截至，ChainTracer 已受理并支持追踪 65 起案件，总损失估计高达 1000 万镁。最近，ChainTracer 配合当局成功捣毁了虚拟货币投资诈骗团伙“WorldMall.app”（WM coin），该团伙从数千名越南投资者手中盗取了数百亿越南盾。ChainTracer次证明了Vai。
