TL;DR
- OFAC 已认定 Prince Group TCO 和 146 名相关目标实施大规模“ 杀猪”诈骗活动，其中包括个人陈志。
- 该网络的加密操作包括通过 Warp Data Technology 进行比特币挖掘以及洗钱。
- 一家重要的金融服务提供商Huione Group在洗钱超过 40 亿美元的非法加密货币收益后被切断与美国金融体系的联系，该集团在过去四年半中处理了总计超过 980 亿美元的加密货币流入。
- 美国司法部（DOJ）启动了一项创纪录的没收案件，涉及美国保管的价值 150 亿美元的比特币。
2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）协调，对在东南亚运营的加密货币诈骗网络采取行动。此次认定包括太子集团跨国犯罪组织（TCO）及其庞大的公司和个人网络，其中包括陈志，他们参与了加密货币诈骗、挖矿和洗钱活动。作为更广泛网络的一部分，英国金融制裁执行办公室（OFSI）还制裁了Byex Exchange，这是一个与金贝集团有限公司和太子集团都有关联的加密货币交易平台。
作为此次行动的一部分，Huione Group 于 2025 年 5 月 1 日收到拟议规则制定通知 (NPRM)，目前已根据 FinCEN 的特别措施被指定为《美国爱国者法案》第 311 条规定的主要洗钱关注对象，正式切断了该公司进入美国金融系统的渠道。
此外，美国司法部（DOJ）已对太子控股集团（太子集团）创始人兼董事长陈志（又名“Vincent”）提起起诉。司法部还提起了一项具有历史意义的150亿美元民事没收诉讼，涉及与欺诈计划相关的约12.7万枚比特币。
加密货币是运营的核心
隶属于太子集团的豪华酒店及赌场运营商金贝集团有限公司涉嫌参与柬埔寨境内一系列犯罪活动，包括敲诈勒索、强迫劳动、大规模诈骗以及2023年一名25岁中国公民惨遭杀害的案件。2022年，美国联邦调查局（FBI）捣毁了一个中国洗钱网络，发现259名美国人被金贝集团内的诈骗分子骗走，损失总额达1800万美元。这仅仅是该集团所遭受的广泛经济损失的冰山一角。尽管太子控股集团极力否认与该集团有任何关联，但公开记录和2025年6月柬埔寨政府的一份新闻稿证实，金贝赌场确实归其所有，陈志为其首席执行官。
陈志及其高层同伙利用公司和子公司网络，在东南亚地区协调洗钱、投资欺诈、强迫劳动和其他严重犯罪活动。陈志的亲信，包括房地产高管、金融从业人员和空壳公司所有者，被指控转移非法资金、监督诈骗活动，并协助暴力行为以维持控制权。
太子集团的触角远不止柬埔寨，甚至延伸至帕劳。据报道，该集团曾试图通过开发高端度假村来洗白其形象。在帕劳与有组织犯罪有关联的人物罗斯·王（Rose Wang）的帮助下，太子集团获得了恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）99年的租约，以名为“大传奇”（Grand Legend）的幌子公司名义建造一座豪华度假村。美国海外资产控制办公室（OFAC）的新闻稿强调，此次扩张是其更广泛行动的一部分，旨在使犯罪企业的利润合法化，同时与知名黑社会人物保持密切联系。
此次行动的核心是该组织头目陈志直接控制的四个比特币地址，在过去两年半的时间里积累了超过 17.7 亿美元的比特币：
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该组织还通过Warp Data Technology在老挝运营专门的比特币挖矿业务，将大量比特币汇入陈志控制的钱包。该挖矿业务与该组织的“杀猪”骗局相辅相成，该骗局诱骗受害者投资欺诈性的加密货币平台，并通过超过100家空壳公司组成的网络进行复杂的洗钱操作。如下图Chainalysis Reactor图表所示，陈志的钱包从一个矿池间接获得了大量资金流入：
加密货币诈骗的规模令人震惊。仅通过Huione集团，当局就发现在2021年8月至2025年1月期间洗钱的非法收益超过40亿美元，其中包括来自朝鲜网络盗窃的3700万美元、来自加密货币投资诈骗的3600万美元以及来自其他网络诈骗的3亿美元。在此期间，Huione集团还处理了总额超过980亿美元的加密货币流入，其中包括我们之前强调的众多非法行为者，包括洗钱者、陪护服务人员、毒贩等等。
上图仅揭示了 Huione Group 协助非法活动的表面，其范围已扩展到受制裁的实体、司法管辖区以及各种与加密货币相关的非法活动。
最后，OFSI 针对 Byex 交易所的行动进一步凸显了太子集团和金贝所使用的网络。如下图所示的 Reactor 图表所示，Byex 与 Huione 直接互动，并为生猪屠宰诈骗付款、诈骗技术供应商（例如社交媒体定位和短信账户供应商）以及有助于洗钱的资金转移服务提供便利。
对加密货币合规性和资产追回的影响
今天的行动是东南亚地区针对加密货币诈骗网络的史上最大规模的协同行动，其中包括破纪录地查获了价值150亿美元的比特币。此次具有里程碑意义的行动表明，执法部门追踪和查获非法加密货币资产的能力日益增强。Chainalysis估计，全球非法加密货币资产的规模可能高达数千亿美元。
为了防范此类诈骗网络，加密货币企业应该筛查新指定的实体和个人的交易，监控典型的“杀猪”诈骗模式，并警惕与目前已与美国金融体系断绝联系的 Huione 集团的联系。
我们已经更新了筛选解决方案，将今天行动中所有指定的个人和实体纳入其中，并将继续监控连接到这些网络的其他加密货币地址和实体。
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美国和英国瞄准东南亚大型加密货币诈骗网络，美国司法部查获价值 150 亿美元的比特币，该文章最先出现在Chainalysis上。
