美国查获价值140亿镁的比特币，揭露了一个全球性的奴役劳工和洗钱网络。图片来源：Blockworks
美国查获创纪录价值140亿镁的比特币
-陈志从一个自称“柬埔寨最年轻亿万富翁”的浮夸商人，将区块链变成了完美的犯罪机器：诈骗、洗钱、强迫劳动和酷刑。如今，他的黑暗加密帝国在美国司法部的手中倒，与此同时，人类历史上最大规模的比特币被查封。
- 据美国纽约东区检察官办公室和国家安全部门（NSD）发布公告，警方从陈志的个人钱包中查获了127,271个大饼（价值超过140亿镁） ，由于陈志将私钥私藏，追踪难度极大。
法庭文件中引用的地址列表https://t.co/a0cQ8niNkb pic.twitter.com/B21jI270NK
- 综合新闻 (@AggrNews) 2025 年 10 月 14 日
- 这是美国司法部历史上最大的数字资产扣押行动，远远超过之前的丝绸之路（50,000 大饼）或Bitfinex （95,000 大饼 ）等案件。
-资产冻结后，美国政府持有的大饼总量上涨325,283多大饼，价值370亿镁，巩固了美国作为全球最大比特币持有国的仓位，尽管美国 从未为国家储备基金“储存”过任何大饼 。
- 在冻结上述比特币之前，美国政府的储备为 223 亿镁（197,354 大饼）。
疑似属于美国政府的钱包集群资产统计数据。来源： Arkham （2016年10月15日）
伪装成亿万富翁的“加密大亨”
- 该案件源于一个在柬埔寨运营的庞大加密犯罪网络，其负责人是中国公民陈志，目前他正因串谋实施电信欺诈和串谋实施洗钱两项罪名被起诉。
- Zhi 是一个全球加密投资欺诈网络的幕后黑手，该网络以 Prince Group 跨国犯罪组织的名义运作，该系统拥有 100 多家空壳公司，分布在 30 多个国家。
- 该网络被设计成一个平行的经济帝国，既从投资者那里吸金，又通过房地产、旅游等领域的链“合法”项目洗黑钱，甚至通过 Warp Data Technology 挖掘比特币，使资金流动合法化。
- 美国检察官表示，支修益的网络不仅限于金融欺诈。调查人员指控，他还监督并指挥了一系列其他非法活动，包括：
性勒索，强迫受害者——包括未成年人——发送敏感图片进行威胁和勒索。
腐败、洗钱、非法网络赌博以及许多其他形式的“杀猪”投资诈骗已经造成了数十亿镁的损失。
使用奴隶劳工来操作诈骗系统——柬埔寨数千人被迫在封闭的“Compound”里工作。
东南亚腹地的地狱
- 根据美国司法部、《卫报》和 Chainalysis 的文件，支某的网络在柬埔寨运营着至少 10 个“诈骗Compound”，被描述为“科技地狱” 。具体如下：
如果工人们没有完成欺诈性的配额，他们就会被关在铁丝网后面，遭受殴打和折磨。
一些受害者像商品一样被买卖，每人的价格在 1,000 美元到 3,000镁之间。
至少有一起死亡事件记录——2023 年，中国工人易明达利 (Yi Ming Dali) 在该Compound被谋杀。
- 这不再是单纯的金融案件，而是有史以来涉及加密的最严重的人权调查。
- 美国财政部表示，此次行动是三方协调的结果：
外国资产控制办公室（OFAC）；
金融犯罪执法网络（FinCEN）；
英国外交、联邦和发展部（FCDO）。
- OFAC 对与 Prince Group 网络有关的 146 名个人和实体下单，而 FinCEN 则启动了《爱国者法案》第 311 条，切断了该网络后台洗钱组织 Huine Group 与美国金融体系的联系。
- 此外，英国和美国还同时冻结了支某在伦敦的一系列豪华资产，包括一座价值1200万英镑的豪宅和一座价值9500万英镑的办公楼，这些资产被认定为洗钱资产。
美国财政部：“跨国犯罪没有安全之地”
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“跨境欺诈已使美国人损失数十亿美元——许多人在几分钟内就失去了积蓄。我们将继续采取强有力的行动，保护我们的公民免受外国诈骗分子的侵害。”
- 他强调，美国将继续在打击全球网络犯罪方面发挥领导作用，与国际执法机构协调，摧毁工业规模的洗钱和欺诈生态系统。
- 据TRM Labs、Elliptic等区块链分析机构称，此次查获的比特币来源也可能与2020年针对比特币矿池LuBian的黑客攻击有关，这引发了人们对Prince Group网络利用被盗大饼使洗钱活动合法化的怀疑。
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