西班牙国民警卫队逮捕了一名男子，他涉嫌主导一个涉及加密货币和资产的庞氏骗局，估计损失约 2.6 亿欧元，受害者超过 3000 人。
此案涉及一个名为“马德拉投资俱乐部”的项目，该项目承诺对NFT、豪车、威士忌、房地产和加密货币提供有保障的收益。一项国际调查揭露了一个横跨至少10个国家的空壳公司和银行账户网络。
主要内容
- 警方逮捕了一名涉嫌参与庞氏骗局的嫌疑人，该骗局涉案金额约 2.6 亿欧元，受害者超过 3000 人。
- “马德拉投资俱乐部”模式承诺提供有保障的收益，并通过 NFT、豪车、威士忌、房地产和加密货币实现多元化投资。
- 这项调查具有国际性质，揭露了一个至少在 10 个国家/地区存在的空壳公司和账户网络。
事件概要
西班牙国民警卫队逮捕了一名嫌疑人，该嫌疑人被指控运营一个涉及加密货币和其他各种资产的国际庞氏骗局，估计损失约为 2.6 亿欧元，受害者超过 3000 人。
调查确认该组织名为“马德拉投资俱乐部”，以固定收益为诱饵吸引参与者。国际协调执法部门追踪了遍布多个国家的空壳公司和银行账户，以查明资金流向。
模型的工作原理
该模式承诺保证收益，使用数字艺术品（NFT）、豪车、威士忌、房地产和加密货币等产品作为诱饵来吸引投资。
这是一个庞氏骗局：新投资者的资金被用来支付老投资者的收益，而真正的收益并非来自可持续的业务运营。产品种类繁多，上涨虚假的信誉度，并将骗局的范围扩展到多个市场。
调查范围和法律后果
这项由多个国际执法机构参与的调查，揭露了一个横跨至少 10 个国家的空壳公司和银行账户网络。
上述行为可能构成欺诈、洗钱和违反国际金融法规等刑事罪名。资产追回和对受害者的赔偿将取决于资金追踪的结果以及各机构间的跨境合作。
嫌疑人被指控犯有什么罪行？
该嫌疑人被指控经营庞氏骗局，根据证据和各国法律，他可能面临欺诈、洗钱和其他金融犯罪的指控。
受害者是如何被诱骗的？
受害者被保证收益和诱人投资（如 NFT、豪车、威士忌、房地产和加密货币）的承诺所诱惑，同时还附有伪造的证书和图片来建立信任。
有多少受害者？经济损失有多大？
根据初步调查信息，估计有超过 3000 名受害者，损失约 2.6 亿欧元。
如果我成为受害者，我该怎么办？
受害者应联系当地执法部门，保留交易记录，并配合提供信息，以协助追查资金来源和寻求赔偿。
