Thodex交易所的执行长——这起 20 亿镁诈骗案的核心角色——在监狱中去世，这不仅结束了一个黑暗的篇章，也标志著一个里程碑，迫使土耳其重塑其整个数位资产法律框架。
法鲁克·法提赫·厄泽尔在土耳其一所特别安全监狱的死亡，不仅终结了历史最大的加密资产骗局之一的幕后黑手的生命，也让人回想起这一深刻改变了该国数字资产法律体系的事件。
27 岁的 Thodex 交易所前执行长 Özer 于 11 月 1 日被发现死亡，当时他正在服刑，刑期超过 11000 年，罪名是策划了一起 20 亿镁的跑路骗局，导致近 40 万投资者损失。
事件始于2021年4月21日，当时Thodex突然停止所有交易和提取活动，引发市场震荡。尽管交易所官方声明安抚用户称，此次暂停交易仅为暂时性措施，旨在与信誉良好的金融合作伙伴共同升级系统，但事实是，Özer已消失无踪，据称携巨额投资者资产逃往泰国。
伊斯坦堡检察官办公室立即开启调查，警方突袭了Thodex公司办公室，逮捕了数十名员工。随后，国际刑警组织对厄泽尔发布了全球红色通缉令。在逃亡一年多后，他于2022年8月在阿尔巴尼亚被捕，并于2023年4月被引渡回土耳其——恰好是诈骗案曝光两年后。
厄泽尔的审判虽然迅速，却在土耳其司法历史留下了特殊的印记。 2023年9月8日，安纳托利亚第九高等刑事法院以有组织诈骗、洗钱和组成犯罪组织罪名，判处厄泽尔及其两个弟弟11196年10个月零15天的监禁。
厄泽尔为自己辩护时始终态度强硬，认为自己是被陷害的，并说道： “如果我想建立一个犯罪组织，我就不会以如此业余的方式行事。”他在泰基尔达第一特别安全拘留中心死亡，该拘留中心因其恶劣的拘留条件而受到人权组织的批评，他的死也为这起令人震惊的案件画上了悲剧的句号。
从20亿镁的丑闻到全面的法律改革
Thodex 的倒带来的冲击迫使土耳其决策者迅速果断地采取行动，暴露了蓬勃发展的数位资产市场缺乏监管框架的严重漏洞。
土耳其央行迅速做出反应：厄泽尔逃亡仅数日后，土耳其共和国中央银行（CBRT）便发布禁令，禁止使用加密资产进行支付，同时禁止支付服务提供商充当交易所。此举旨在防范系统性风险，并限制充值资金流出市场。
此后不久，马来西亚金融犯罪调查局（MASAK）迅速修订了反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）条例，官方将虚拟资产服务提供者（VASP）纳入监管范围。然而，这些措施只是短期应对之策——全面的法律改革势在必行。
改革过程最终促成土耳其议会通过《资本市场法修正案》，2024年生效。这是该国首个针对数位资产产业的全面法律架构。该法案严格规范交易所和虚拟资产服务提供者（VASP）的执照发放，并要求其严格遵守最低资本、网路安全、风险管理和资产托管标准。
更重要的是，该法律著重保护投资者，确保资讯透明和风险揭露义务。政府的双重目标是在恢复市场秩序的同时，将土耳其从金融行动特别工作组（FATF）的「灰名单」中移除——该名单列出了洗钱和恐怖主义融资高风险国家。
讽刺的是，Thodex丑闻反而成为了土耳其数位资产市场成熟的催化剂。清除一个负面参与者促使了建构更透明、安全的法律环境的进程，从而为投资者创造了更有利的条件。
在高通膨和里拉贬值的背景下，加密资产正日益成为人们青睐的避险资产。根据Chainalysis的报告，土耳其目前是全球数位资产增长最快的国家之一。
