阿根廷一名法官下令冻结海登戴维斯和另外两名与 LIBRA 代币相关的加密货币「中介」的财产和金融资产。
根据《民族报》报道,该命令是根据金融调查和非法资产追回秘书处 (SIFRAI) 和资产追回和货物没收总局撰写的一份报告而下达的。
报告发现,这些资产可能构成从 LIBRA 投资者获得的约 1 亿美元收益的一部分,之后检方力促下达该命令。
法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治认为这些资产有可能在案件审理结束前被处置,因此发布了冻结令。
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在司法程序进行期间,该命令将「无限期」有效,并将适用于任何阿根廷加密资产平台。
与海登·戴维斯有关联的中间人帮助将加密货币兑换成法定货币。
涉案的两名加密货币「中间人」分别是法维奥·卡米洛·罗德里格斯·布兰科和奥兰多·鲁道夫·梅利诺。据报道,这两人拥有用于将LIBRA计划中的加密货币兑换成法定货币并掩盖资金流向的钱包。
报告指出,梅利诺曾多次担任戴维斯与其他人士之间的中间人。其中包括戴维斯与阿根廷总统哈维尔·米莱会面后几分钟,便向加密货币交易所Bitget汇款50万美元的那次会面。
另一方面,布兰科似乎是与银行存款箱提取现金同时进行的交易的中间人。这些提款是由毛里西奥·诺维利的母亲和妹妹进行的,发生在LIBRA价格暴跌数小时后。
Blockworks分析师 Fernando Molina 声称, Bitget在报告中最终披露了将 Davis 与 Novelli 和 Manuel Terrones Godoy 联系起来的关键加密货币交易,这两位人士与 LIBRA 的推出有关。
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报告内的消息人士还声称,在 LIBRA 推出前的几个月里,诺维利和米莱讨论了如何利用总统的形象获利数百万美元。
据报道,他们将把米莱作为「高度私人资产」用于一项据称可以避免违反道德法律的计划中。
第 12 页还报告称,LIBRA 调查委员会将于 11 月 18 日提交最终报告,该报告揭露 Milei 与 Novelli 和 Godoy 在 Libra 的推出过程中采用了相同的操作方式,这可能足以启动对总统的弹劾程序。


