Shark Hung 突然被卷入 BBI 越南虚拟货币多层级项目的漩涡中，挪用了超过 420 亿越南盾。

在BBI和BBA，15名被告因涉嫌参与多层虚拟货币犯罪集团而被起诉。

11月23日，河内市人民检察院发布起诉书，对15名被告提起诉讼，指控他们涉嫌在BBI越南互联网技术股份公司和BBA环球股份公司「利用电脑网路、电信网路和电子手段侵占资产」和「洗钱」。

调查机关也对在逃嫌犯胡国英（1990年出生，居住于河内市青春坊）发出搜索令。检察机关呼吁胡国英前往就近的派出所或检察院，以享有国家宽大处理政策并行使辩护权。如其继续逃亡，将依法对其提起诉讼并进行审判。

CBP的多层投资模式与佣金制度

BBI和BBA的案件于2024年立案。初步调查显示，2019年，BBA公司副总经理Than Van Thoai从国外购买了CashBack Pro（CBP）虚拟货币项目，并将其引入越南开展业务。 Thoai透过国外合作伙伴，在多个国际虚拟货币网站上创建虚拟交易并推广CBP代币，同时也开发了一款以CBP代币进行商品买卖并收取佣金的应用程式。

被告 Than Van Thoai

Than Van Thoai 创建了一个网站来募集投资，开发了一个多层佣金系统，并部署了 CBP 钱包来提供 CBP 服务。参与者被承诺，当连接更多社群或在网路中开设投资帐户时，即可获得直接佣金和奖励。

Shark Hung 与 CBP 计划中的赚钱推广技巧

Thoai不仅建构了多层次的系统，还举办了许多研讨会、讲座和「致富」课程来推广CBP币。在这些活动中，Thoai及其同伙推出了一系列诱人的政策，例如高利率、根据发展阶段划分的佣金Chia以及参与网路带来的各种好处。

这些研讨会的目的不仅在于说服投资者，还在于创造一种社群效应，让参与者相信 CBP 是一个有吸引力的获利机会，同时掩盖多层次行销商业模式的实际风险。

尤其值得一提的是，BBI越南公司也充分利用了范清雄先生（绰号「鲨鱼洪」）的声誉来增强投资者信心。洪先生受邀担任策略股东和高级顾问，出资2%的公司股份，并出席公司活动和宣传资料。

BBI越南与「鲨鱼」范清雄的签约仪式

凭借这张名人照片，BBI迅速吸引了许多用户的关注，让许多人误以为这是一个「安全」且有发展潜力的积分制购物科技计划。事实上，使用洪金宝的形像只是一个幌子，掩盖了其侵吞投资者资金的本质。

数十万个帐户参与其中，造成超过420亿越南盾的损失。

据称，从2021年3月到2024年6月，Thoai的团伙吸引了数十万个参与帐户，制作了一个庞大的投资社群。根据河内市人民检察院的说法，Thoai及其同伙从32名受害者手中骗取的资金总额超过420亿越南盾。

为确保追回资产，当局已采取措施冻结并查封超过460亿越南盾、19.96万镁以及63份土地使用权和房产证。此案不仅揭露了虚拟货币传销的复杂伎俩，也点击了对投资者造成的巨大影响和经济损失。

来源：Blockhay