11月26日，岘港市公安局网络安全和高科技犯罪预防部门宣布，成功捣毁了一个运作复杂的网络加密货币投资诈骗团伙，该团伙在网络空间精心策划，给全国数千人造成数百亿越南盾的损失。警方逮捕了14名嫌疑人，查获了大量设备和数据，并冻结了相关资产。

设立“幽灵”项目和运用复杂手段攻击投资者信任的做法

根据调查，从 2020 年底开始，阮世维（44 岁，居住在岘港市和田乡）和阮范富寿（41 岁，居住在岘港市海云坊）开始策划制作一个名为TOSI的虚假虚拟货币项目，以侵占资产。

该组织雇佣程序员在币安智能链平台上创建了TOSI代币，并搭建了一系列网站，例如tsijp.jp 、 tsibank.ai和tsigh.ai ，以吸引投资者。尤其值得一提的是，他们安装了一套系统，使得所有充值交易直接流入参与者的个人钱包，而不是像正规项目那样通过共享钱包或交易所。

为了“掩盖”该项目，该组织声称 TOSI 是一家日本公司的代币，即将上线币安。与此同时，他们还提供利率高达 3% 至 22% 的投资方案，并采用多级佣金模式支付奖励，以吸引新参与者。

当投资者的资金流放缓时，该团伙立即关闭了网站，理由是“维护”和“黑客攻击”，然后转而创建一个新项目继续行骗。

利用虚假媒体和多级“领导者”系统扩展

为了推广该项目，Duy 和 Thoa 与居住在海云坊的 41 岁男子 Duong Thanh Ky 合作，建立了 YouTube 频道“TOSI VIETNAM” ，发布虚假宣传视频，组织直播、研讨会和旅游活动，与各省市的投资者会面。

与此同时，他们在许多地方招募“领导人”来吸引参与者，形成广泛的多层级体系，导致诈骗范围迅速蔓延，难以控制。

近900亿越南盾被挪用——超过8000名受害者

警方认定，从 2021 年至今，该团伙已连续实施 3 起诈骗案，从全国8000 多名受害者手中骗取了约900 亿越南盾。

搜查过程中，当局查获了： 11台笔记本电脑、 16部手机、 超过20GB的源代码数据、 约1000页文件、 银行账户中冻结的11亿越南盾、 电子钱包中近10万USDT 、 以及多处相关房产……

这被认为是岘港近期最大的虚拟货币诈骗案之一。

建议：人们需要警惕“云项目”。

岘港市警方呼吁受害者尽快报案寻求帮助。同时，警方警告民众不要参与未经官方核实的虚拟货币投资项目，以免落入高息、虚假宣传或伪装成投资项目的多层次营销模式的陷阱。