国际刑警组织官方承认该欺诈中心构成跨国威胁，因为人口贩运、网络诈骗和通过加密资产洗钱的活动正在蔓延到 60 多个国家。
本周，国际刑警组织成员国在马拉喀什举行的全体大会上通过了一项重要决议，标记全球打击蓬勃发展的诈骗行业的力度进一步加大。该组织称，这些犯罪网络依赖人口贩运、网络诈骗和强迫劳动，其受害者遍布六十个国家。
这些犯罪团伙的作案手法极其复杂。他们通常以收入海外工作为幌子，将受害者诱骗至特定地点，强迫其从事诸如语音钓鱼、爱情骗局、投资诈骗和加密资产诈骗等非法活动，目标客户遍布全球。国际刑警组织表示，这些团伙利用先进技术欺骗受害者并掩盖其犯罪活动，同时又具备跨境犯罪网络高度的适应性。
东南亚诈骗中心蔓延全球
这种诈骗中心模式次在东南亚引起国际关注，缅甸、柬埔寨和老挝的一些住宅区成为人口贩卖和大规模网络诈骗的热点。受害者主要来自东南亚地区，以及中国和印度，他们于2023年1月开始出现。到同年5月，这种模式已经蔓延到俄罗斯、哥伦比亚、东非沿海国家和英国部分地区。
该犯罪网络与资产的关联于2023年7月曝光。当时，位于金边的Huione集团运营的一个在线市场被发现处理了超过110亿镁的与该诈骗中心相关的交易。今年5月，美国财政部指控该集团洗钱超过40亿镁，并已采取行动封锁该集团。
前美国财政部官员、TRM Labs全球政策总监阿里·雷德博德Chia，如今的洗钱活动更多地依赖稳定币、低手续费区块链和快速跨链swap来分散资金流动。TRM Labs还指出，中国洗钱网络、场外经纪商和官方的提取渠道的使用上涨。
但雷德博德点击，全球协调才是真正的变革。随着美国部署其特别工作组，其亚洲和欧洲伙伴正在加强合作。当各司法管辖区通力合作时，协调一致的资产追踪不仅是可能的，而且是切实有效的。
