阿联酋税务情报局（DRI）周四发布的一份报告称，近年来，加密货币被用于非法支付和转移犯罪所得的情况激增，尤其是在毒品和黄金走私案件中，像USDT这样的稳定币正日益取代传统的哈瓦拉网络。
印度税务情报局 (DRI) 发布的《2024-25 年印度走私报告》指出，与传统金融管道不同，加密货币能够实现快速、难以追踪的国际转账，绕过正式的金融监管。
报告称，这种日益增长的趋势给执法机构带来了重大挑战，因此需要采用先进的区块链取证技术、机构间情报共享和专门的分析工具来追踪非法资金流动并打击相关的非法活动。
报告称：“由于加密货币具有去中心化、匿名性和无国界性，它已成为走私集团的有力工具。税务情报局观察到，数字资产被用于非法支付和转移犯罪所得的情况日益增多，尤其是在毒品走私和黄金走私案件中。”
报告也指出，在黄金和毒品走私中，销售所得要么透过哈瓦拉汇款，要么以加密货币的形式发送给国外的幕后主使。
加密钱包通常匿名且可透过 VPN 访问，方便进行帐外非法支付，包括低报价格和虚假申报进口，使走私者能够逃避关税、税款和其他监管要求。
报告还指出，“比特币等加密货币的匿名性使得诈骗分子能够隐藏自己的身份，从而阻碍了侦查和执法。”
DRI运用区块链分析技术追踪加密货币交易，标志著打击加密货币犯罪迈出了重要一步。
报告指出，数位资产的不断演变需要更强大的监管框架、更完善的反洗钱合规措施和更先进的取证工具，并需要全球合作来遏制加密货币的滥用。
