作为对一起涉嫌持续近十年的大规模加密货币诈骗案进行扩大调查的一部分，印度执法局（ED）在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里的 21 个地点开展了协调突击搜查。
此次搜查于12月18日依据《防止洗钱法》（PMLA）进行，目标是与第四集团咨询公司及其关联公司有关的住宅和办公场所。
印度史上最大规模的加密货币崩盘？
当局称，该团伙运营虚假的加密货币投资平台，通过承诺异常高的回报来欺骗印度和外国投资者。
据印度执法局称，该案件源于警方的报案记录和卡纳塔克邦警方的情报信息。
调查人员称，被告创建了看起来很专业的网站，这些网站与合法的全球加密货币交易平台非常相似，包括仪表盘、账户余额和交易历史记录。
然而，这些平台大多只是幌子。官员们表示，实际上几乎没有任何交易活动。
相反，加密货币诈骗者将投资者的资金循环利用，其结构类似于经典的庞氏骗局或多层次营销计划。
为了建立信誉，这些运营者据称未经许可滥用了知名加密货币评论员和公众人物的照片。
早期投资者获得的回报较少，目的是为了赢得信任。之后，公司鼓励他们投入更多资金，并通过推荐奖励招募新参与者。
随着骗局的扩大，推广者大量依赖社交媒体平台，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram，来吸引受害者。
ED认为该网络的目标是印度和海外的投资者。
调查人员称，犯罪所得通过复杂的加密货币钱包、未公开的外国银行账户、空壳公司和哈瓦拉渠道进行洗钱。
诈骗分子还会通过点对点加密货币转账转移资金，然后再将其兑换成现金或存入银行账户。
在突击搜查中，执法部门查明了多个据称由被告控制的加密货币钱包地址，以及使用非法资金在印度和国外获得的动产和不动产。
当局还发现了多个用于掩盖资金流向的外国实体。
值得注意的是，官方认为该诈骗活动至少可以追溯到 2015 年。随着对加密货币市场的审查力度加大，诈骗分子不断改进诈骗手段以逃避侦查。
调查仍在进行中。
