美国证券交易委员会指控，2024 年 1 月至 2025 年 1 月期间，三个仿盘交易所和四个投资俱乐部通过 WhatsApp 上的信任建立计划，诈骗美国投资者超过 1400 万镁。
美国证券交易委员会（ SEC ）周一在科罗拉多州地方法院提起诉讼，指控包括Morocoin Tech Corp.、Berge 区块链 Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.以及人工智能投资俱乐部Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech FoundationVai的七家实体。被告被控利用社交媒体和即时通讯应用程序，运作一种“建立信任的投资骗局”。
美国证券交易委员会（SEC）网络安全和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德点击，此案反映了一种针对美国小投资者的常见骗局，后果十分严重。据SEC称，这种骗局始于热门社交媒体平台上的广告，邀请用户加入主要在WhatsApp上运作的“投资俱乐部”。在这些俱乐部里，冒充金融专家的骗子利用群聊建立信任。
复杂的多阶段诈骗策略
受害者加入聊天室后，会收到人工智能制作的投资建议，这些建议旨在建立信誉并模拟稳定的收益。随后，这些组织会指示受害者在Morocoin、Berge和Cirkor等资产交易平台上开设账户并充值——这些平台已被美国证券交易委员会（SEC）认定为完全仿盘。这些平台声称提供合法且获得政府许可的交易服务，但实际上，根本不会发生任何交易活动。
该计划通过推广仿盘代币发行而不断升级，而这些代币和发行公司均不存在。当投资者试图提取资金时，被告人要求支付额外的预付款，导致损失上涨。总计1400万镁被挪用，并通过银行账户和加密货币资产网络转移到海外。
美国证券交易委员会（SEC）周一也发布了投资者警告，点击诈骗分子经常利用社交媒体和群聊来推广欺诈活动。该机构建议对任何通过Investor.gov网站招揽投资的人进行背景调查，并告诫投资者不要参与陌生人提供的群聊——投资骗局往往就此开始。
