印度执法局（ED）在哈里亚纳邦和昌迪加尔部分地区开展的搜查行动中，追回了现金，冻结了银行账户，并查明了与一起涉嫌加密货币投资诈骗案相关的高价值房产。此次行动是针对一家名为“加密世界贸易公司”（Crypto World Trading Company）的公司进行洗钱调查的一部分，该调查涉及大规模金融欺诈的投诉。
据印度执法局称，其昌迪加尔区域办事处官员于12月24日对九处住宅进行了搜查，地点包括安巴拉、库鲁克舍特拉、卡纳尔和昌迪加尔。此次搜查是根据《反洗钱法》（PMLA）的规定进行的，旨在调查涉嫌与加密货币交易相关的投资诈骗活动。
行动中，调查人员查获了多份文件和电子设备，这些文件和设备被认定为犯罪证据。该机构还在搜查的房屋内缴获了40万卢比现金。此外，作为执法行动的一部分，18个银行账户被冻结，账户内存有223.8万卢比的犯罪所得。
房产和金融轨迹
印度执法局表示，调查还查明了价值约3千万卢比的不动产。这些房产据称是用从投资者处募集的资金购置的。调查人员称，其中一些资产登记在被告家庭成员的名下。
该机构进行的财务分析表明，投资者资金最初存入被告的个人银行账户，随后通过其亲属和同伙的账户转移。执法局表示，这种模式构成了一种旨在掩盖资金来源的层层转移过程。
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被告及案件缘起
此次调查源于哈里亚纳邦警方立案侦查。立案报告（FIR）中列出了四名被告，分别是维卡斯·卡尔拉（Vikas Kalra）、塔伦·塔内贾（Tarun Taneja）、卡皮尔·库马尔（Kapil Kumar）和帕万·库马尔（Pawan Kumar）。印度执法局（ED）指控该团伙串通，通过一个名为“加密世界交易公司”（Crypto World Trading Company）的在线平台，诱使人们进行投资，从而敛取巨额资金。
调查人员进一步指出，这些加密货币钱包是在全球加密货币交易所币安上创建的，据称用于接收投资者的资金。印度执法局表示，这些钱包是此次调查中审查的整体资金流动的一部分。
联邦机构指出，被告人和币安公司均未立即就这些指控发表评论。调查仍在进行中，当局正继续审查查获的数字证据和财务记录，以追踪涉嫌犯罪所得的全部范围。
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