中国当局已拘留了陈志，这位商人是美国官员所称的有史以来破获的最大规模加密货币诈骗和洗钱行动之一的核心人物。
此举将涉嫌操控数十亿美元“生猪屠宰”网络的幕后主使直接送入中国的刑事司法系统，引发了人们对北京将如何起诉迄今为止最复杂的跨国加密货币案件之一的疑问。
柬埔寨撤销陈志公民身份后将其移交
《柬埔寨中国时报》和柬埔寨内政部声明称，陈志及其两名同伙徐继良和邵继辉于1月6日被捕，此前柬埔寨和中国当局进行了数月的联合调查。
北京方面希望将这三人遣返回中国。柬埔寨当局称，此次行动是根据一项涉及跨国犯罪的双边合作协议进行的。
2025 年 12 月，陈已被免职，因为皇家法令撤销了他的柬埔寨公民身份，为他被罢免铺平了道路。
38岁的陈先生是太子集团的董事长兼创始人，该集团是一家综合企业，于2015年在柬埔寨开始运营，业务涉及房地产、金融和酒店业。
尽管该公司表面上是一家合法的地区性公司，但美国和英国当局指控它实际上是一个掩护，用来协助一个庞大的犯罪网络。他们声称该网络是通过网络诈骗、洗钱和强迫劳动发展起来的。
王子集团否认了所有指控。
在美国于 10 月份采取执法行动后，驱逐出境成为可能。当时，联邦检察官试图查获超过 127,000 枚比特币，他们声称这些比特币与陈及其网络运营的钱包有关。
到那时，这枚比特币的价值约为 150 亿美元，这是迄今为止与网络诈骗相关的最大一笔加密货币查获案。
美国财政部和英国政府曾联合将王子集团描述为跨国犯罪集团，美国的制裁范围也扩大到数十个加密货币钱包，这些钱包中藏有数亿美元的比特币。
嫌犯被驱逐出境后，中国法院将审理这起全球加密货币诈骗案。
这些骗局通常被称为“宰猪骗局” ，其运作方式是在引导受害者访问虚假加密货币交易平台之前，先与其建立信任关系。
资金存入后，这些平台便消失了。调查人员称，这些资金先是通过100多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿项目进行转移，最终汇入私人比特币钱包。
随着陈某返回中国，案件出现了新的转机。中国法律赋予当局对在境外犯下严重罪行的公民提起诉讼的权力，尤其是在涉及大规模诈骗、洗钱和人口贩卖等案件时。
尽管官方尚未公布指控，但中国法院过去在类似案件中曾判处非常严厉的刑罚，例如无期徒刑，在涉及暴力或强迫劳动的极端案件中，甚至判处死刑。
中国当局预计也会没收相关资产。鉴于美国官员已查获与此案相关的数十亿美元比特币，与外国政府协调行动的可能性很大。
如果法院批准此类措施，这些资产最终可用于赔偿受害者。
此次逮捕行动正值全球范围内打击在东南亚地区活动的加密货币诈骗网络之际。
过去一年，监管机构和执法机构与大型加密货币公司合作，冻结并追回非法资金。
Tether、币安、Coinbase 和区块链分析公司都参与了追踪和封锁与生猪屠宰骗局相关的资产的工作。
美国数据显示， 到 2024 年，这些骗局造成的损失已达 36 亿美元，表明其规模越来越大。
