随着全球加密犯罪执法力度加大，一项针对庞大的非法减肥药计划的调查，使人们对 Paradox 元宇宙项目重新产生了关注。
概括
《卫报》调查将法西尔·塔里克与阿卢维贩毒行动联系起来
《卫报》的一项调查将北安普顿的加密货币企业家法西尔·塔里克与当局所称的全球最大非法减肥药团伙联系起来。此前，执法人员于10月下旬突袭了北安普顿一处红砖工业厂房，当时加密货币相关犯罪活动正呈激增趋势。
在这次突击行动中，调查人员查获了数千支未经许可的Alluvi品牌减肥笔、化学原料、生产设备以及2万英镑现金。部分查获的减肥笔含有瑞他曲肽（retatrutide） ，这是一种强效的GLP-1受体激动剂，目前仍在临床试验阶段，尚未获准用于医疗用途。然而，尽管行动规模庞大，但迄今为止尚未有人被捕。
英国药品和保健产品监管局（ MHRA ）已证实正在对此事进行调查，但尚未公开透露幕后主使的身份。此外，该监管机构以调查仍在进行中且案件性质敏感为由，拒绝就塔里克一人发表评论。
企业关系网将Alluvi部门与Tariq的企业联系起来
《卫报》查阅的文件显示，被查封的工业厂房与批发补品有限公司（Wholesale Supplements Limited）有关联，塔里克是该公司的董事。客户订单照片显示，Alluvi的产品曾通过一个名为Ecommerce Nutri Collectiv的网站销售，但该网站在Stripe终止服务后失去了支付处理能力。
公司注册处记录显示，电子商务公司 Nutri Collectiv Limited 此前曾与Vantage Commercials Group Limited共用一个地址，后者也是 Tariq 曾经运营的公司。然而，最引人注目的关联来自 Nutri Collectiv 网站上的品牌标识，该网站会将用户重定向到Paradox Labs （前身为 Paradox Studio），这是一家由 Tariq 创立的专注于加密货币领域的公司。
Paradox Labs推出了Paradox Coin，同时还推出了一个名为Paradox 元宇宙的游戏化数字世界，并将其宣传为一款“边玩边赚”的区块链游戏。然而，网络评论家和独立调查人员随后指责该项目运作方式类似骗局，对其代币经济模型和推广策略提出了质疑。
Coffeezilla 的冲突与奢华生活方式细节
加密货币调查员斯蒂芬·芬德森（Stephen Findeisen，网名Coffeezilla ）在一段广受欢迎的YouTube采访中公开质问了塔里克（Tariq）和他的兄弟。在采访中，他质疑了Paradox Coin的经济模式、游戏机制以及网红推广方式。塔里克否认了自己是在搞快速致富计划的指控，并为该项目的结构进行了辩护。
与此同时，与Alluvi相关的社交媒体内容展现了一种奢靡的生活方式。视频显示，一辆醒目的亮绿色兰博基尼Huracán Spyder跑车停在那里。当地居民告诉记者，包括劳斯莱斯在内的豪车经常停放在后来被查封的位于北安普顿的住所外。不过，这些车辆的所有权尚未得到独立核实。
塔里克此前经营一家名为Onyx的公司，专门提供高端汽车租赁和专车服务。他的个人驾驶记录包括2018年的一起案件：他因未能识别一名超车速度超过135英里/小时（约217公里/小时）的法拉利的宝马车主而被罚款1185英镑，并被吊销驾照12个月。此前，他因酒后驾驶和无证驾驶被定罪，几天前才刚刚恢复驾照。
Alluvi减肥药的风险内幕
专家表示，Alluvi事件凸显了注射减肥产品地下市场存在的严重风险。医学专家警告称，瑞他曲肽尚未完成临床试验，其在非受控环境下的安全性尚未完全明确。此外，未经监管的注射药物可能受到污染、剂量错误或消毒不当。
医生指出，潜在的后果包括严重感染、胰腺炎和危险的血糖波动。尽管存在这些风险， Alluvi 网站仍然在线，声称产品缺货仅仅是因为圣诞节期间“需求量巨大”。其Telegram频道也持续吸引着数千名成员，他们似乎每天都在下单。
当地传言称，在北安普顿突击搜查后，生产已转移至新址。然而，英国药品和保健产品监管署（MHRA）重申，目前尚未有人被捕，并继续拒绝就塔里克一事发表进一步评论，强调调查仍在进行中，过早披露信息可能会影响执法工作。
加密犯罪网络面临日益增长的全球压力
Alluvi案正逐渐揭示出犯罪团伙利用数字资产和网络基础设施进行诈骗的普遍模式。一位了解非法减肥药交易内幕的消息人士称，Alluvi背后的操纵者是“卑鄙无耻”的，他们“从一开始就声势浩大”。这一评价也反映了监管机构日益增长的担忧，即那些利用加密货币渠道进行诈骗的激进且高调的犯罪分子。
去年11月，英国严重欺诈办公室逮捕了两名与Basis Markets倒闭案有关的男子。Basis Markets是一家对冲基金式的交易平台，涉嫌将客户资金转移到创始人的钱包后，于2022年消失，损失高达2800万美元。此案凸显了老练的运营者如何在传统金融结构和链上活动之间灵活转换。
执法力度不仅限于投资骗局。三名英国男子因运营一个依赖加密货币进行支付的暗网毒品交易网络而被判处共计27年监禁。同样，去年11月，南澳大利亚警方与美国联邦调查局密切合作，对一个利用加密货币进行犯罪的团伙提起800项指控，并逮捕了55人，缴获了3790万美元。
监管漏洞和缓慢的投诉驱动型监管
学术专家认为，现有的监管模式难以跟上加密货币相关不法行为的速度和规模。皮奥特·奥齐兰斯基博士告诉《卫报》，以投诉为主导的监管速度太慢，不足以震慑那些蓄意违法者。“目前，人们往往感觉最严重的后果也只是轻微的惩罚，”他直言不讳地说道。
奥齐兰斯基警告说，与此同时，公众仍然面临着金融和健康诈骗带来的严重危害。此外，正如Alluvi案例所示，网络营销、匿名支付和跨境物流的结合使得不法分子即使在遭到突击检查或平台封禁后也能迅速重启业务。
尽管如此，监管机构坚称他们正在加大资源投入并加强国际协调。他们认为，用于追踪链上资金流动的新工具，以及与主要发卡机构和交易所更紧密的合作，将使2024年执法行动更加频繁、更具影响力。
行业和执法部门的反击
为了打击由诈骗、毒品走私和人口贩运等犯罪活动驱动的加密货币洗钱活动，稳定币USDT的发行方Tether与联合国毒品和犯罪问题办公室建立了合作关系。该合作旨在加强网络安全措施，并改进对非法数字资产流动的追踪。然而，此类合作的有效性将取决于情报转化为具体案件的速度。
近期执法行动表明，监管机构的关注范围已不再局限于代币发行方和交易所。在美国，联邦检察官指控芝加哥一家加密货币ATM机的创始人犯有洗钱罪，据称该团伙通过ATM机转移了1000万美元。几乎与此同时，美国财政部对19家实体实施了制裁，原因是它们涉嫌加密货币诈骗，美国官员称，仅在2024年，这些诈骗就让美国人损失了100亿美元。
在此背景下，像Paradox Coin这样的项目及其相关企业面临着来自调查人员和公众的更加严格的审查。尽管塔里克·阿卜杜勒·拉赫曼（Tariq Abdul Rahman）继续否认其加密货币活动存在不当行为，但元宇宙营销、无证药品和激进的网络推广的融合很可能在2024年以后仍将是监管机构关注的焦点。
总而言之，北安普顿 Alluvi 案和 Tariq 的加密货币相关业务表明，数字资产、在线平台和高风险医疗产品如何相互交织，从而加强了全球对更严格的监管和更快的跨境执法的呼吁。
