越南提议对在无牌交易所交易资产的行为处以更严厉的刑事处罚。

许多金融、法律和区块链技术领域的专家建议，应将未经许可的交易所的加密货币交易行为纳入刑事处罚范围。背景，越南财政部正在就加密资产领域违规行为的行政处罚条例​​草案征求意见。此举被视为加强对加密市场发展迅速，但也存在诸多与税收、洗钱和金融安全相关的风险。

根据反馈意见，除了目前以罚款形式实施的行政处罚外，还应考虑对故意参与或组织在国家监管范围之外的市场上进行大规模加密货币交易的个人或组织追究刑事责任。这些活动通常以场外交易、黑市交易或通过未经许可的加密交易所进行，其目的是掩盖资金流动、逃避税收或使非法资金合法化。

胡志明市区块链协会副会长武忠廷律师认为，仅仅处以罚款不足以遏制此类行为。他指出，次故意违规以及组织涉及巨额资金的非法资产交易应被视为刑事犯罪，并可能因此受到刑事起诉。这不仅符合国际惯例，也准确反映了滥用加密进行非法活动的严重性。

事实上，许多国家一直在上涨对无牌交易所的监管。2024年底，唐纳德·特朗普赢得大选并官方入主白宫后，美国政府也发出了更明确的信号，要求对数字资产进行分类，并要求交易平台严格遵守注册、税务报告和反洗钱等方面的法规。这表明，全球趋势正倒向将加密市场纳入明确的法律框架，而不是像以往那样放任其自由发展。