犹他州居民布莱恩·加里·塞维尔因透过一家未经许可的加密货币公司诈骗投资者约 290 万美元,被判处三年联邦监禁。
- Brian Gary Sewell 因欺诈投资者和经营无证加密货币业务被判处三年联邦监禁。
- 检察官称,他透过虚报自己的经验和投资能力,从至少 17 名受害者那里骗取了超过 290 万美元。
- 另一起案件发现,塞维尔经营著一家现金兑换加密货币的服务公司,在没有进行适当注册的情况下,为第三方兑换了超过 540 万美元。
犹他州地区检察官办公室 1 月 15 日发表声明称,塞维尔承认犯有电信诈欺罪,被判处 36 个月监禁和三年监管释放。
这位54岁的华盛顿县居民承认实施了两项并行的犯罪计划,联邦检察官指出,这两项计划将同时执行,总刑期为三年监禁。作为判决的一部分,他还被勒令支付总计380万美元的赔偿金。
据称,从 2017 年 12 月到 2024 年 4 月,塞维尔“通过谎报自己的经验、教育和创造高额回报的能力,从至少 17 位投资者那里获得了资金”,并设法筹集了超过 290 万美元。
随后,从 2020 年 3 月到 2020 年 9 月,他又开展了另一项非法活动,这次是透过 Rockwell Capital Management,当局称其为「一家无牌汇款公司」。
检察官表示:“塞维尔和他的公司代表第三方(包括从事欺诈和贩毒的犯罪分子)将大笔现金兑换成加密货币。”
他总共帮助将价值超过 540 万美元的现金兑换成加密货币,并且「没有遵守旨在防止非法资金转移的联邦法律」。
「塞维尔谎称自己有相关经验,并承诺无法兑现的回报,以此欺骗受害者,让个人和家庭承受他欺骗行为的后果,」联邦调查局主管特工罗伯特·博尔斯说道。
根据 crypto.news 先前报道,Sewell 也经营美国比特币学院,并于 2024 年 2 月首次被美国证券交易委员会正式起诉。
当时,塞维尔和洛克威尔资本管理公司与美国证券交易委员会达成和解,既不承认也不否认这些指控,并被命令支付 223,229 美元的民事罚款,以及 160 万美元的非法所得和利息。
后来,联邦大陪审团对他提起诉讼,他在盐湖城被捕。
美国司法部判处 Samourai 钱包创办人
Sewell 被判刑的几个月前,美国司法部刚对 Samourai Wallet 联合创始人兼首席技术官 William Hill 判处 4 年监禁,对执行长 Keonne Rodriguez 判处 5 年监禁。
作为判决的一部分,两人同意放弃与非法交易有关的 2.378 亿美元资产,并支付约 630 万美元的刑事罚款和赔偿金。





