Infini黑客利用“龙卷风式现金转移”洗钱15470个ETH，暴露了DeFi脆弱的防御体系。

去中心化金融领域持续存在的漏洞再次凸显。2023 年 Infini 稳定币盗窃案的幕后黑手实施了一次大规模洗钱行动，将价值约 3258 万美元的 15470 个ETH转移到了隐私混合器 Tornado Cash 中。区块链分析公司 AmberCN 最先报道了这一令人震惊的进展，凸显了现代加密犯罪分子所采用的复杂、多阶段的金融策略，也凸显了黑客与区块链取证专家之间持续不断的猫鼠游戏。Infini 黑客的最新举动不仅利用了近期的市场波动，还展现了其在掩盖被盗数字资产踪迹方面令人不寒而栗的高超技巧。

Infini Hacker 执行复杂的洗钱策略

最近的这笔交易标志着一场旷日持久的金融阴谋进入了关键阶段。根据详细的链上分析，攻击者在以太坊价格跌至 2,109 美元时，策略性地使用Dai稳定币购入了 6,316 个ETH，从而启动了洗钱阶段。这一战术性购买发生在主要洗钱事件发生前仅七小时，表明攻击者有意在混淆视听之前最大化资产价值或重组其持有结构。随后，黑客将总计 15,470个ETH存入了 Tornado Cash 协议。Tornado Cash 是一种旨在切断发送方和接收方地址之间链上联系的协议。

此次活动与2023年2月针对稳定币新银行项目Infini的攻击事件直接相关。在那次事件中，攻击者成功窃取了价值4950万美元的USDC 。法证时间线显示，黑客随后在2023年8月以平均3762美元的价格将3540个ETH兑换成Dai ，表明其持有资产并密切关注市场动态。因此，此次洗钱15470个ETH的行为，似乎是黑客精心策划长达一年的策略的最终成果，旨在清算并掩盖最初盗窃所得。

链上洗钱的机制

要理解这一事件，需要掌握加密货币洗钱的运作方式。与传统金融不同，每笔交易都会记录在公共账本上，但混币器等工具使得追踪变得复杂。该过程通常包括：

• 资金整合：将多个钱包中的资金集中到更少的地址中。
• 资产交换：在去中心化交易所中将偷来的稳定币（如USDC ）转换为波动性较大的资产（如ETH ）。
• 把握市场时机：在价格下跌时进行交易，以获取更多目标资产的数量。
• 混淆：使用 Tornado Cash 等隐私协议来切断透明的区块链路径。

龙卷风现金与永恒的隐私之争

选择 Tornado Cash 案例意义尤为重大。尽管该协议于 2022 年 8 月被美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁，但其开源、去中心化的特性使其得以继续运行。Tornado Cash 作为一种非托管隐私解决方案，允许用户存入ETH或其他支持的资产，之后再将其提取到新的地址，这使得关联存款和取款交易变得极其困难。此案例有力地说明了去中心化技术在监管和执法方面所面临的挑战，因为代码可以在全球网络中自主运行。

因此，区块链分析公司变得至关重要。它们利用先进的聚类算法、模式识别以及与已知交易所地址的交叉比对，试图破解这些交易的匿名性。AmberCN 的最初报告本身就是这种监控生态系统的产物。然而，正如 Infini 黑客事件所表明的那样，拥有足够技术知识的坚定攻击者仍然可以克服这些障碍，利用市场环境和隐私工具来获取优势。

历史背景及其对去中心化金融安全的影响

Infini漏洞并非孤立事件。它是DeFi领域遭受重创的一年的一部分，据行业报告显示，2023年DeFi因黑客攻击和诈骗损失超过38亿美元。此次攻击的目标是“稳定币新银行”，这是一种旨在利用加密货币支持的稳定币提供银行服务的混合模式。此次攻击很可能涉及智能合约漏洞或私钥泄露，这是此类事件中常见的攻击手段。从盗窃到大规模洗钱事件之间的漫长时间间隔也颇具深意。这表明黑客正越来越多地采用长期策略，等待监管放松和市场条件达到最佳状态后再转移大笔资金，从而降低了中心化交易所冻结指令的即时有效性。

涟漪效应及行业反应

此类备受瞩目的洗钱事件会产生直接和长期的影响。首先，它们会削弱机构和用户对去中心化金融（DeFi）协议安全性的信心。其次，它们会加剧对隐私增强技术进行更严格监管的呼声，并可能威胁到合法用户的隐私。第三，它们会推动加密货币企业在取证分析和合规工具方面的创新。交易所和托管机构现在必须采用更加严格的“了解你的交易”（KYT）检查，以识别和阻止来自与受制裁地址或重大盗窃案相关的混币器的资金。

下表根据链上现有数据，概述了 Infini 黑客活动的关键阶段：

结论

Infini黑客通过Tornado Cash洗钱15,470美元ETH的案例，从多方面揭示了加密货币犯罪、市场策略和监管局限性。它表明，尽管区块链取证技术和全球制裁取得了进步，但执着的犯罪分子仍然能够凭借耐心和专业技术实施复杂且高价值的洗钱计划。这一事件再次强调了在去中心化生态系统中，构建强大且经过审计的智能合约安全机制、项目方的主动监控以及持续探讨如何平衡隐私与透明度的重要性。随着数字资产领域的不断发展，其防御体系也必须随之升级，这使得分析师的工作和社区的警惕性比以往任何时候都更加关键。

常见问题解答

问题1：什么是Tornado Cash？为什么黑客会使用它？
Tornado Cash 是以太坊上的一种去中心化、非托管的隐私协议。黑客利用它破坏区块链上接收被盗资金的地址和最终花费这些资金的地址之间的透明链接，使得资金极难追踪和追回。

Q2： Infini 黑客是如何在盗窃发生这么久之后还能洗白$ ETH的？
黑客采取了耐心策略，持有资产超过一年。这段等待期使得最初的调查重点逐渐减弱，并让攻击者有机会识别最佳市场时机（例如价格下跌），从而在最终混淆步骤之前最大化资产价值或重组资产。

问题3：被洗钱的15470美元ETH能否追回？
一旦资金进入像Tornado Cash这样的混币器，追回就非常困难。虽然区块链分析师可能会尝试追踪后续的提现，但主要的补救措施是交易所和服务商识别并冻结任何与受制裁的混币器地址关联的资金，以防黑客试图将资金兑换成传统货币。

Q4：这对普通加密货币用户的隐私意味着什么？
备受瞩目的洗钱案件加大了对所有隐私工具的监管压力。这可能导致对区块链交易的更广泛监控，从而可能影响到未参与非法活动的合法用户的财务隐私。

Q5： DeFi 项目可以从 Infini 黑客事件中学到什么？
项目必须优先考虑严格的智能合约审计，实施强大的协议监控以检测异常活动，并制定清晰的事件响应计划，包括与取证公司和执法部门的沟通。此次攻击持续时间较长也表明，即使在最初的攻击发生后，也需要保持长期的警惕。