塞浦路斯最高法院驳回了一对以色列夫妇的诉讼请求，这对夫妇试图阻止警方打开他们的保险箱，作为对一个涉案金额高达 7 亿欧元（8.34 亿美元）的加密货币洗钱团伙调查的一部分。
欧洲刑警组织去年10月宣布，在法国、德国、塞浦路斯、西班牙、马耳他、以色列、保加利亚和比利时当局的帮助下，已成功捣毁洗钱网络。
几天前，利马索尔一家法院签发了搜查令，要求搜查这对夫妇的保险箱，但他们拒绝交出钥匙。塞浦路斯媒体报道称，这对夫妇试图辩称，保险箱里的东西与洗钱团伙无关。
两人试图通过提交调卷令（由上级法院向下级法院发出的命令，要求调取案件记录以供审查）来推翻法院的判决。
然而，法官埃琳娜·埃弗雷姆驳回了这些诉讼请求，理由是其中一名申请人在 2021 年收到了价值约 2 万美元的与洗钱网络直接相关的加密货币。
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申请人及其家人运营一个信托基金，该基金购置了大量房产，申请人的账户中还收到了300万美元。该犯罪团伙依靠遍布全球的多个空壳公司将资金转移到工资、房产或其他实体中。
因此，法院表示，“这些证据有理由让人怀疑申请人参与了整个计划，因为来自欺诈性投资网站的加密货币最终进入了他的账户，并且有相当多的资金通过该账户转移。”
该搜查令旨在获取智能手机、平板电脑或任何“高科技互联网设备”。
重大加密货币诈骗洗钱行动
整个网络都在洗钱，这些钱来自加密货币诈骗，包括那些承诺高回报的虚假加密货币投资平台。在这种情况下，骗子会打电话给受害者，声称他们已经赚了很多钱，然后施压让他们汇出更多钱。
11 月，法国宣布，由于加密货币洗钱调查，已在塞浦路斯、西班牙和德国同时逮捕了 9 人。
值得注意的是，相互矛盾的报道称，这些诈骗网络非法所得总额为7 亿欧元或 7 亿美元。
这个问题不仅限于欧洲，还蔓延到东南亚，因为依赖人口贩运受害者的加密货币诈骗团伙也正在被当局捣毁。
上个月，中国处决了多个经营加密货币诈骗窝点的家族犯罪组织头目。柬埔寨也一直在积极打击此类犯罪活动。
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不幸的是，在某些情况下，这些诈骗团伙与警方有联系，经常会提前收到突袭消息，甚至会自导自演虚假逮捕行动。
