台北检方已对与“太子集团”（一个跨国“生猪屠宰”网络）有关的 62 名个人和 13 家企业提起诉讼，此前检方查获了通过台湾金融系统洗钱的 3.39 亿镁中的 1.74 亿镁。
台湾方面对62名个人和13家企业提起诉讼，指控他们涉嫌参与该地区有史以来规模最大的加密资产 洗钱案之一，目标是被美国司法部官方认定为跨国犯罪集团的“太子集团”。被起诉者包括该集团董事长兼主谋陈志，他于今年早些时候从柬埔寨被引渡回中国。
起诉书显示，约有3.39亿镁（相当于108亿新台币）通过空壳公司、奢侈品交易、跑车、房地产、网络赌博和地下汇款渠道等手段，经由台湾金融系统转移。目前，当局已查获约1.74亿镁。
检方指控该团伙利用台湾公民作为工具进行境内交易，以掩盖非法资金的来源和流动——这是大规模跨境洗钱网络中常见的策略。
生猪屠宰——价值数百亿镁。
王子集团被指控在柬埔寨经营诈骗中心，利用强迫劳动实施“屠猪”骗局——犯罪分子通过长时间与受害者建立信任，然后说服他们投资于仿盘的资产平台，最后窃取他们所有的钱财。
去年十月，陈志本人在布鲁克林联邦法院被起诉，罪名是串谋通过电信进行诈骗和串谋洗钱。与此同时，纽约东区联邦检察官办公室和国家安全局提起民事诉讼，寻求查封127,271枚大饼——当时价值约150亿镁——这被认为是美国司法部历史上规模最大的资产查封行动。
此类犯罪的规模总体而言令人震惊。区块链分析平台Cyvers的首席执行官Deddy Lavid表示，该公司已在全球范围内识别出约27,000个以“猪屠宰”模式运作的犯罪团伙，估计总损失和非法价值流动约为275亿镁。去年，国际刑警组织升级了警戒级别，并将东南亚的欺诈中心官方列为全球安全威胁。
国际社会的应对力度正在加大，但仍未能跟上犯罪网络的增长。2025年，美国财政部外国资产控制办公室对缅甸和柬埔寨的19个组织下单制裁，旨在瓦解这些组织。仅在2024年，这些组织就给受害者造成了超过100亿镁的损失。
上个月，一个为解决加密货币问题而成立的跨部门工作组宣布冻结或查封了价值约5.8亿镁的加密货币资产。台湾的此次起诉，凭借其规模和跨境协调，表明司法机关正逐步从被动应对转向主动打击——尽管前路依然漫长。
