据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查币安是否被用作中间人，帮助伊朗规避美国金融制裁。调查重点是资金涉嫌通过这家全球最大的加密货币交易平台流入与伊朗支持的中东武装组织（其中也门胡塞武装）转到关联的网络。
据知情人士透露，美国官员正在审查加密货币交易数据，以确定是否有与伊朗有关联的个人或实体利用币安平台进行国际资金转移，超越传统的金融管制。这一怀疑背景华盛顿长期以来对德黑兰实施的严厉制裁，这些制裁旨在限制伊朗为该地区武装部队提供资金的能力。
值得注意的是，币安此前曾对涉嫌与网络犯罪相关的资金流动进行过内部调查。据《华尔街日报》报道，这份内部报告显示，超过10亿镁的交易通过币安平台流入了据称支持与伊朗有关联的武装组织的金融网络。然而，在调查结果公开发布之前，币安便提取了这项内部调查，这引起了美国执法机构的更多关注。
据报道，联邦检察官正在调查币安平台是否完全履行了其反洗钱和反恐融资合规义务。多年来，美国监管机构上涨对加密货币交易所的审查，以防止区块链被滥用于非法活动，尤其背景在加密货币在全球金融体系中扮演着日益重要的Vai之际。
事实上，伊朗利用加密货币规避制裁并非新鲜事。此前多份情报报告曾警告称，与德黑兰有关联的组织倾向于利用区块链、稳定币和国际交易所向海外转移资金。尤其值得注意的是，该地区的武装团体，包括也门胡塞武装，越来越多地被指控使用数字金融工具筹集和流通资金。
