美国司法部已展开调查，以确定伊朗是否利用全球最大的加密货币交易所币安来规避美国制裁并转移与武装组织有关的资金。
《华尔街日报》援引知情人士和公司内部文件指出，调查人员正在审查涉嫌通过该交易所向与伊朗支持的组织有关联的金融网络输送超过 10 亿美元的交易。
美国司法部调查伊朗在币安平台上价值10亿美元的加密货币网络，该网络与胡塞武装分子有关联。
据报道，与该网络有关联的组织包括也门胡塞运动的武装分子，该派别长期以来一直受到德黑兰的支持。
据称，当局已开始联系了解这些交易的人员，要求进行面谈并收集证据。
此次调查旨在确定资金是如何通过该平台转移的，以及是否存在违反制裁规定的行为。
目前尚不清楚检方是针对币安本身，还是仅仅针对利用该平台进行转账的用户。
然而，此次调查表明，监管机构将再次对这家加密货币交易所进行审查，该交易所此前已在美国面临重大的法律挑战。
币安再次成为法律焦点
就在几天前，法院刚刚宣布币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）无罪，不再涉嫌资助恐怖主义，随后便展开了这项调查。
美国地区法官珍妮特·瓦格斯裁定，535 名原告未能合理地指控币安和CZ对暴力事件负有直接责任。
与此同时，包括克里斯·范霍伦和伊丽莎白·沃伦 在内的 11 位参议员联名致信美国司法部，要求对此事展开调查，这可能已经引起了司法部的注意。
他们声称，调查人员发现了至少两个币安账户，这些账户被用来向与伊朗支持的胡塞武装和伊斯兰革命卫队有关联的实体输送资产。
议员们表示，资金流动直接威胁到该交易所与美国当局于 2023 年达成的历史性和解协议。
值得注意的是，在唐纳德·特朗普总统对其创始人进行备受争议的赦免之后，最新的事态发展再次使该交易所受到密切关注。
合规监控请求交易数据
雪上加霜的是，据报道，美国财政部任命的合规监督员已要求币安提供有关伊朗相关交易的详细信息。
据知情人士透露，监管机构对一名商业伙伴的角色尤为感兴趣，该商业伙伴据称通过该平台转移了大部分资金。
调查人员正在试图确定这些交易是否在内部被标记，以及币安的合规系统是如何处理这些活动的。
此次调查结果可能对加密货币行业产生深远影响。全球监管机构日益警告称，数字资产可能被利用来规避制裁，并将资金转移到传统银行体系之外的跨境渠道。
过去两年，币安一直在努力重建与监管机构和机构之间的信任。
经过一番努力，这项新的调查将成为对其合规改革是否有效，或者是否存在更深层次的系统性问题的关键考验。
币安尚未回复 BeInCrypto 的置评请求。
